Шахрай сам себе здав, поскаржившись ZachXBT на заморозку 5,73 BTC
У криптовалютному розслідуванні стався курйозний випадок, який вкотре доводить: злочинці не завжди розумні. Ончейн-детектив ZachXBT отримав скаргу від користувача під ніком AmanKesar11, який обурювався «несправедливим» замороженням 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Шахрай, сам того не підозрюючи, надав детективу всі необхідні докази для власного викриття.
Як «ображений» видав себе
Перевіривши транзакцію через свої інструменти, ZachXBT встановив, що ці кошти походять із незаконних джерел. Аналіз показав, що біткоїни були отримані в результаті серії крадіжок із використанням соціальної інженерії, спрямованих на громадян США, зокрема пенсіонерів. Жертв обманювали через американські біржі та біткоїн-банкомати.
За даними розслідування, весь ланцюжок викрадень приніс зловмисникам понад $1 млн з 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025-го — саме тому фігурант і звернувся по допомогу, сподіваючись повернути доступ до вкраденого.
Пояснення походження грошей у AmanKesar11 постійно змінювалися: то це позика, то кошти, надіслані начальником, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Примітно, що в грудні 2025 року він навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись надати своїм діям видимість законності.
Хто стоїть за схемою
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Детектив дійшов висновку, що фігурант — лише посередник (дроп), через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», надіслані самим шахраєм: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
Думка експерта: Цей випадок — класичний приклад того, як жадібність і дурість беруть гору над обережністю. Шахраї, які намагаються повернути вкрадене через публічних детективів, не просто ризикують — вони гарантовано підписують собі вирок. Криптовалютна екосистема стає дедалі прозорішою, і спроби обійти блокчейн-аналітику закінчуються саме так: повним викриттям.