Самонаведення: шахрай сам здав себе ZachXBT, скаржачись на блокування 5,73 BTC
Історія, гідна крипто-детективного серіалу, розгорнулася в мережі: фігурант, який ховався під ніком AmanKesar11, власноруч надав аналітику ZachXBT усі докази своєї причетності до масштабної шахрайської схеми. Приводом для звернення стала скарга на «несправедливе», на його думку, заморожування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Як з’ясувалося, ці кошти були частиною доходів від організованих крадіжок у громадян США.
Як скарга стала confession
Отримавши повідомлення, ZachXBT провів стандартну перевірку ланцюжка транзакцій. Результат виявився очікуваним для досвідченого аналітика: походження коштів було кримінальним. Гроші надходили від жертв соціальної інженерії — здебільшого літніх американців, чиї заощадження були виведені через американські біржі та біткоїн-банкомати. Загальна шкода від діяльності цієї групи з початку 2025 року перевищила $1 млн.
Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме неможливість отримати доступ до цих активів змусила шахрая шукати допомоги у того, хто професійно займається викриттям подібних схем. У листуванні фігурант постійно змінював версії походження коштів: то це була позика, то гроші від начальника, то «інвестиції боса в біткоїн у 2014–2015 роках» через знайомого в США. Більше того, у грудні 2025 року він навіть подав заяву в поліцію Індії, намагаючись легалізувати свої претензії.
Структура групи та роль «містера Парвіна»
Ключовим моментом стало те, що AmanKesar11 сам надіслав ZachXBT скріншоти листувань і банківські виписки. Аналіз цих «доказів» дозволив відновити ієрархію всієї групи. З’ясувалося, що наш «скаржник» — лише дрібний посередник, через якого відмивалися кошти для організатора схеми, відомого під псевдонімом «Mr Parveen». Банківські виписки, які фігурант надав як підтвердження своєї невинуватості, були оформлені на чуже ім’я та за іншою адресою, що остаточно зруйнувало його легенду.
Цей випадок — наочний приклад того, як відсутність базових знань про блокчейн-форензику та відчайдушна спроба повернути вкрадене призводять до повного краху. Шахрай не просто викрив себе, а й надав слідчому повну карту своєї злочинної мережі.
Думка експерта: Ця історія — потужне нагадування про те, що анонімність у криптовалютах — ілюзія, особливо для тих, хто не вміє грамотно заметати сліди. ZachXBT вкотре продемонстрував, що навіть найзаплутаніша схема не витримує професійного аналізу. Для ринку це позитивний сигнал: інструменти відстеження стають дедалі ефективнішими, і рано чи пізно кожен шахрай зіткнеться з наслідками своїх дій. Інвесторам же варто пам’ятати: якщо вас обдурили, не намагайтеся вирішити питання через «посередників» — це може лише погіршити ситуацію.