Самонаводка: шахрай сам здав себе, попросивши ZachXBT розморозити вкрадені біткоїни
У світі криптоаналітики іноді трапляються історії, які звучать як анекдот, але насправді є суворою реальністю. Один із таких випадків нещодавно розслідував ончейн-детектив ZachXBT. Зловмисник, який діяв під ніком AmanKesar11, сам звернувся до нього зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Замість співчуття він отримав повне викриття своєї злочинної діяльності.
Як шахрай викрив себе
Отримавши звернення, ZachXBT, як і належить професіоналу, перевірив походження коштів. Ланцюжок транзакцій швидко вивів його на незаконні джерела. З'ясувалося, що ці біткоїни — частина більшої схеми, яка принесла шахраям понад $1 млн з початку 2025 року. Кошти були викрадені у громадян США, зокрема пенсіонерів, через методи соціальної інженерії з використанням американських бірж та біткоїн-банкоматів.
Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме це спонукало фігуранта звернутися по допомогу до відомого детектива. Під час листування AmanKesar11 постійно змінював свої пояснення: то це була позика, то гроші начальника, то «інвестиції боса в біткоїн у 2014 та 2015 роках». Найпримітніше, що в грудні 2025 року він, за власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись легалізувати свої дії.
Хто стояв за фігурантом
Під час листування AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти, які стали ключовими доказами. Аналіз цих документів дозволив відновити структуру всієї групи. На думку ZachXBT, сам скаржник — лише дрібний посередник, через якого відмивали гроші для боса, що ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Надіслані «докази» — банківські виписки — були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу, що лише підтвердило його причетність до шахрайської мережі.
ZachXBT використав цей випадок як застереження для спільноти: він поважає конфіденційність і готовий допомагати, але звертатися до нього з проханням «розморозити» вкрадені кошти — вірний спосіб опинитися в центрі викриття.
Думка експерта: Цей випадок — яскравий приклад того, як брак технічної грамотності та самовпевненість грають проти зловмисників. В епоху прозорих блокчейнів спроба обдурити ончейн-детектива, використовуючи його ж інструменти, — це не просто дурість, а гарантований шлях до повного викриття. Криптовалюти не прощають помилок, особливо таких.