Самовикриття на $475 000: Шахрай сам написав ZachXBT зі скаргою на замороження вкрадених біткоїнів
Ончейн-детектив ZachXBT опублікував повчальну історію про те, як жадібність і дурість призвели до викриття кіберзлочинця. Якийсь користувач під ніком AmanKesar11 звернувся до нього зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Шахрай, очевидно, сподівався на допомогу в розблокуванні, але натомість отримав повний ончейн-аналіз, який показав, що кошти були викрадені у громадян США.
ZachXBT, використовуючи свої інструменти для відстеження транзакцій, швидко встановив, що походження цих біткоїнів сягає серії крадіжок, скоєних через соціальну інженерію. Атаки були націлені на жителів США, включаючи пенсіонерів, через американські криптобіржі та біткоїн-банкомати. Загальна сума збитків від усього ланцюжка злочинів, за оцінками детектива, перевищила $1 млн з початку 2025 року.
Як шахрай сам себе викрив
Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме це й спонукало фігуранта шукати допомоги у відомого розслідувача. Однак його пояснення походження коштів постійно змінювалися: від особистої позики до «інвестицій боса в біткоїн у 2014-2015 роках». Найіронічніше те, що в грудні 2025 року AmanKesar11, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись, ймовірно, створити видимість законності.
Під час листування фігурант надіслав ZachXBT скріншоти, які дозволили відновити структуру всієї злочинної групи. Аналіз показав, що AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса, що діє під псевдонімом «Mr Parveen». Ключовим доказом стали банківські виписки, які надіслав сам фігурант: вони виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
Аналіз Cryptalist
Цей випадок — класичний приклад того, як відсутність базових знань про криптовалютну прозорість губить злочинців. Шахрай, звиклий до безкарності у фіатному світі, навіть не усвідомлював, що його транзакції — це відкрита книга. Особисто я вважаю, що подібні інциденти відбуватимуться все частіше: зі зростанням популярності ончейн-аналітики та інструментів на кшталт ZachXBT, приховати походження коштів стає практично неможливо. Злочинцям варто запам'ятати: не пишіть скарги тим, хто може прочитати вашу кримінальну історію по ланцюжку блоків.