Скарга на заморозку біткоїнів обернулася викриттям: шахрай сам здав себе ончейн-детективу
Один із найбезглуздіших провалів в історії кіберзлочинності: шахрай, чиї активи були заморожені на платформі Changelly, звернувся по допомогу до відомого ончейн-детектива ZachXBT, тим самим власноруч надавши всі докази своєї причетності до цілої серії крадіжок.
Користувач під ніком AmanKesar11 поскаржився ZachXBT на «несправедливе» блокування 5,73 BTC (близько $475 000) на криптообміннику Changelly. Замість того, щоб отримати співчуття, він зіткнувся з професійним розслідуванням. Детектив перевірив транзакцію через власні інструменти та миттєво виявив її кримінальне походження.
Як шахрай сам себе викрив
Провівши трасування коштів, ZachXBT встановив, що ці біткоїни є частиною більшої злочинної схеми. Надходження вели до ланцюжка крадіжок, скоєних за допомогою методів соціальної інженерії, спрямованих на громадян США, включаючи пенсіонерів. Жертв обманювали через американські біржі та біткоїн-банкомати, змушуючи їх переказувати кошти.
Весь цей злочинний ланцюжок, за оцінками ZachXBT, приніс зловмисникам понад $1 млн починаючи з 2025 року. Самі ж 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме тому фігурант і звернувся по допомогу. Його свідчення постійно змінювалися: то він стверджував, що це позика, то гроші, надіслані начальником, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Більше того, у грудні 2025 року він навіть подав заяву в поліцію Індії через заморозку, намагаючись надати своїм діям видимості законності.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які ZachXBT використав для відновлення структури всієї групи. Детектив дійшов висновку, що фігурант — не організатор, а лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», надіслані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, він поважає приватність, але звертатися заради відновлення вкрадених коштів не варто.
Коментар аналітика: Цей випадок — класичний приклад того, як відсутність базового розуміння криміналістики в блокчейні призводить до краху навіть найпродуманіших схем. Шахрай, думаючи, що скаржиться на технічну помилку, насправді виклав на стіл усі свої карти. Для індустрії це ще одне нагадування: прозорість блокчейну — не слабкість, а найпотужніший інструмент правосуддя, який працює навіть проти тих, хто вважає себе невразливими.