Криптошахрай сам себе здав, поскаржившись ZachXBT на блокування 5,73 BTC
Гучний провал у світі кібербезпеки: зловмисник, який втратив доступ до 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly, сам звернувся по допомогу до відомого ончейн-детектива ZachXBT, не підозрюючи, що тим самим викриє свою злочинну діяльність.
Інцидент, який уже охрестили одним із найкурйозніших у криптоспільноті, розпочався зі скарги користувача під ніком AmanKesar11. Він стверджував, що його кошти були «несправедливо» заморожені сервісом Changelly. Однак ZachXBT, отримавши це звернення, провів стандартну перевірку транзакцій за допомогою власних аналітичних інструментів. Результати виявилися шокуючими: ланцюжок надходжень вів до серії крадіжок, здійснених через соціальну інженерію.
Як шахрай сам себе викрив
Аналіз показав, що жертвами атак стали громадяни США, зокрема пенсіонери. Зловмисники використовували американські біржі та біткоїн-банкомати для виведення коштів. За оцінками ZachXBT, загальна шкода від діяльності цієї групи, починаючи з 2025 року, перевищує $1 млн. Самі ж 5,73 BTC були заблоковані на Changelly ще в березні 2025 року — саме це й спонукало фігуранта шукати допомоги.
Під час листування AmanKesar11 постійно змінював версії походження коштів: то це була позика, то гроші від начальника, то «інвестиції боса в біткоїн у 2014-2015 роках» через знайомого в США. Найпримітніше, що в грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через блокування, намагаючись надати легітимності своїм вимогам.
На кого працював фігурант
У спробі довести свою правоту AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти листувань та банківські виписки. Однак ці «докази» стали його вироком. Виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу. Зіставивши дані, детектив відновив структуру всієї групи та дійшов висновку, що AmanKesar11 — лише посередник (дроп), через якого відмивають кошти для великого крипто-боса під псевдонімом «Mr Parveen».
Ця історія — яскравий приклад того, як жадібність і дурість гублять навіть добре продумані схеми. Для спільноти це ще одне нагадування: звертатися до ZachXBT по допомогу можна, але лише якщо ви справді жертва, а не злочинець, який намагається повернути вкрадене.
Думка експерта: Цей випадок демонструє критичну вразливість сучасних схем відмивання: використання непідготовлених дропів, які не здатні контролювати свої емоції та дії. Поки великі гравці на кшталт «Mr Parveen» залишаються в тіні, саме такі дрібні сошки стають «слабкою ланкою», дозволяючи ончейн-аналітикам розплутувати цілі злочинні мережі.