Шахрай сам себе видав з головою, поскаржившись ZachXBT на заморозку біткоїнів
У світі криптовалютної безпеки стався примітний випадок, який вкотре доводить: дурість часом буває небезпечнішою за будь-яке шкідливе програмне забезпечення. Відомий ончейн-детектив ZachXBT отримав скаргу від користувача на ім’я AmanKesar11, який обурювався «несправедливим» замороженням 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Шахрай, сам того не підозрюючи, прийшов по допомогу до того, хто спеціалізується на викритті таких, як він.
Як шахрай сам себе викрив
Отримавши звернення, ZachXBT, звісно, не став сліпо вірити на слово. Він запустив власний ланцюжок розслідування, відстеживши історію транзакції. Результати виявилися згубними для заявника. З’ясувалося, що походження цих коштів було кримінальним: вони були отримані в результаті серії атак методами соціальної інженерії, націлених на громадян США, включаючи пенсіонерів. Жертв обманювали через американські біржі та біткоїн-банкомати.
За даними ZachXBT, вся злочинна схема принесла зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Ті самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025-го, що й стало причиною паніки у фігуранта.
Показовою є й еволюція «легенди» шахрая. Спочатку він стверджував, що це позичені кошти, потім — гроші, надіслані начальником, а потім і зовсім заявив, що це його особисті інвестиції в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Більше того, у грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись зобразити з себе жертву.
На кого працював фігурант
Під час листування AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти листів, які стали справжньою скарбницею інформації. Детектив відновив всю структуру групи. Ключовим висновком стало те, що фігурант — лише пішак, посередник, через якого відмивали гроші для боса, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen».
До цього висновку привели «докази», які сам же фігурант і надав: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім’я та іншу адресу. Це стало останнім цвяхом у кришку його труни.
Думка експерта: Цей випадок — класичний приклад того, як відсутність базового розуміння крипто-слідів і роботи блокчейну призводить до краху навіть добре продуманих схем. Шахраї часто покладаються на анонімність, але забувають, що блокчейн — це публічний реєстр. ZachXBT вкотре нагадав, що звертатися до нього по допомогу в поверненні вкраденого — це вірний спосіб не повернути гроші, а потрапити під приціл найнебезпечнішого детектива в індустрії.