Скандальна помилка: шахрай сам себе здав, попросивши допомоги у ZachXBT
Іноді правосуддя знаходить винних найнесподіванішим чином. Один із нещодавніх інцидентів у світі криптовалют став справжньою ілюстрацією того, як самовпевненість і жадібність можуть призвести до краху. Зловмисник, який намагався відмити викрадені кошти, сам звернувся по допомогу до відомого ончейн-детектива, тим самим видавши себе з головою.
Усе почалося з того, що користувач під ніком AmanKesar11 написав ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (на той момент близько $475 000) на платформі Changelly. Шахрай стверджував, що кошти були заблоковані безпідставно, і просив сприяння в їх розблокуванні.
Однак ZachXBT, відомий своїм досвідом у відстеженні криптовалютних злочинів, не повірив на слово. Він провів власне розслідування і встановив, що ці біткоїни були частиною більшої схеми. З'ясувалося, що кошти надійшли з незаконних джерел — крадіжок, скоєних через соціальну інженерію, націлену на жителів США, зокрема пенсіонерів. Атаки проводилися через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай викрив себе
Під час листування AmanKesar11 надав ZachXBT скріншоти, які, на його думку, мали підтвердити законність походження коштів. Однак ці «докази» лише погіршили його становище. Детектив відновив увесь ланцюжок транзакцій і з'ясував, що загальна сума крадіжок, пов'язаних із цією групою, перевищує $1 млн з початку 2025 року.
Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Шахрай намагався переконати ZachXBT, що це були його особисті заощадження, нібито вкладені в біткоїн у 2014-2015 роках через знайомого в США. Однак його версії постійно змінювалися: то це була позика, то гроші від начальника, то «інвестиції боса». У грудні 2025 року AmanKesar11 навіть подав заяву в поліцію Індії, намагаючись легалізувати свої дії.
На кого працював фігурант
Завдяки скріншотам, надісланим самим шахраєм, ZachXBT зміг відновити структуру всієї групи. Виявилося, що AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмивалися кошти для боса, що ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Банківські виписки, які фігурант надав як «докази», були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу.
ZachXBT звернувся до своїх підписників із попередженням: він поважає приватність і готовий допомагати, але звертатися до нього з проханнями про відновлення вкрадених коштів — не найкраща ідея. Цей випадок — яскравий приклад того, як злочинці, впевнені у своїй безкарності, самі себе видають.
Думка експерта: Ця історія — потужний сигнал для всього криптоспільноти. Навіть найвитонченіші схеми відмивання грошей можуть зруйнуватися через одну помилку. Ончейн-аналітика стає все більш доступною та ефективною, і шахраям дедалі складніше залишатися в тіні. Я наполегливо рекомендую всім учасникам ринку уважніше ставитися до походження коштів і не намагатися обдурити систему — це може призвести до найнесподіваніших наслідків.