Скарга на заморозку біткоїнів обернулася викриттям: шахрай сам здав себе ончейн-детективу
У криптовалютному світі нерідко трапляються історії, де злочинці самі себе викривають, але ця — одна з найяскравіших. Відомий незалежний ончейн-детектив ZachXBT отримав повідомлення від користувача під ніком AmanKesar11, який скаржився на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Скаржник вимагав допомоги в розблокуванні коштів, але, як показала перевірка, ці біткоїни були частиною ланцюжка великих крадіжок у американських громадян.
Як шахрай викрив себе
Отримавши звернення, ZachXBT запустив власне розслідування, використовуючи інструменти для аналізу блокчейну. Результати виявилися очікувано невтішними для відправника: транзакції вели до незаконних джерел. Кошти були викрадені через схеми соціальної інженерії, націлені на мешканців США, зокрема пенсіонерів. Жертв обманювали через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Загальна сума збитків від усього ланцюжка крадіжок, пов’язаного з цією групою, перевищила $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні — саме тому фігурант і звернувся по допомогу, не підозрюючи, що викриє себе.
Пояснення походження грошей у AmanKesar11 постійно змінювалися. Спочатку він стверджував, що це позика, потім — що кошти надіслав начальник, а пізніше — що це нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найпримітніше, що в грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, і за ними ZachXBT вдалося відновити структуру всієї групи. Детектив дійшов висновку, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», які надіслав сам фігурант: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім’я та іншу адресу.
ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, він поважає приватність, але звертатися заради відновлення викрадених коштів не варто. Ця історія — наочний приклад того, як некомпетентність і жадібність шахраїв призводять до їхнього викриття.
Коментар аналітика: Цей випадок підкреслює критичну важливість прозорості блокчейну. Навіть якщо злочинці намагаються приховати сліди, ончейн-аналіз і пильність платформ, таких як Changelly, здатні не лише заморозити активи, а й вивести шахраїв на чисту воду. Ринок стає дедалі ворожішим для зловмисників.