Скандальний прокол: шахрай сам себе здав, попросивши ZachXBT розморозити вкрадені біткоїни
Ончейн-детектив ZachXBT опублікував повчальну історію про шахрая, який, намагаючись повернути заморожені кошти, фактично здав себе та всю свою злочинну мережу. Інцидент — яскравий приклад того, як незнання основ крипто-безпеки та відверта нахабність грають проти зловмисників.
Користувач під ніком AmanKesar11 звернувся до ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Замість того, щоб допомогти, детектив провів власне розслідування та з'ясував, що ці кошти мають пряме відношення до серії крадіжок у громадян США.
Як шахрай видав себе
Перевіривши транзакцію через свої інструменти, ZachXBT встановив, що надходження сягають незаконних джерел. Схема включала соціальну інженерію, спрямовану на американців, зокрема пенсіонерів, через місцеві біржі та біткоїн-банкомати. Загальна сума збитків від усього ланцюжка крадіжок, починаючи з 2025 року, перевищила $1 млн.
Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме це й змусило фігуранта шукати допомоги. Його пояснення походження коштів постійно змінювалися — від особистої позики до «інвестицій боса» в біткоїн у 2014-2015 роках. Більше того, у грудні 2025 року він навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись виставити себе жертвою.
На кого працював фігурант
Під час листування AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти листів та банківські виписки. Ці «докази» виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу. Це дозволило детективу відновити структуру всієї групи. Його висновок: фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen».
Думка експерта: Цей випадок — не просто курйоз, а серйозний сигнал для всього криптоспільноти. Він демонструє, що навіть спроба повернути вкрадене може обернутися повним викриттям. Шахраї все частіше використовують складні схеми відмивання, але їхня слабка ланка — це людський фактор та нездатність грамотно замітати сліди. Для інвесторів це нагадування: якщо угода виглядає підозріло, краще уникати взаємодії з такими активами, оскільки наслідки можуть бути непередбачуваними.