Черговий прокол: шахрай сам себе викрив, звернувшись до ZachXBT зі скаргою на заморозку 5,73 BTC
У криптоспільноті стався черговий показовий випадок, який наочно демонструє, як відсутність базових знань про безпеку та ланцюжок транзакцій може зруйнувати навіть добре продуману схему. Цього разу в центрі уваги опинився користувач під ніком AmanKesar11, який звернувся до відомого ончейн-детектива ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» заморожування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly.
Сам факт звернення вже виглядав підозріло, але перевірка, проведена ZachXBT, виявила шокуючу картину. Кошти, про які йшлося, виявилися безпосередньо пов'язані з серією крадіжок, скоєних через соціальну інженерію проти громадян США. Жертвами стали не лише пересічні користувачі, а й пенсіонери, яких обманом змусили переказати кошти через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай сам себе викрив
У ході розслідування ZachXBT встановив, що весь ланцюжок злочинів, починаючи з 2025 року, приніс зловмисникам понад $1 млн. Самі ж 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме це й стало причиною звернення «постраждалого».
Спроби пояснити походження коштів були настільки незграбними, що викликали лише усмішку. Версії змінювалися одна за одною: то це була «позика», то «гроші від начальника», то «інвестиції боса в біткоїн ще у 2014-2015 роках через знайомого в США». У фіналі свого виступу, за власними словами, AmanKesar11 навіть подав заяву до поліції Індії через заморожування.
Хто стояв за фігурантом
Аналіз скріншотів листування, які AmanKesar11 сам же й надіслав ZachXBT, дозволив відновити структуру всієї групи. Детектив дійшов висновку, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса, що ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Ключовим доказом стали банківські виписки, які виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
Цей інцидент — ще одне нагадування про те, що у світі криптовалют анонімність — поняття відносне. Будь-яка транзакція залишає незгладимий слід у блокчейні, і спроба видати себе за жертву, коли ти є частиною злочинної схеми, — вірний шлях до викриття. Як експерт, я рекомендую всім учасникам ринку пам'ятати: ончейн-аналітика сьогодні — це потужний інструмент, і звертатися до неї за «допомогою» з метою відновлення вкрадених коштів — це не просто нерозумно, а самогубно для злочинця.