Шахрай випадково здав себе сам, поскаржившись ZachXBT на заморозку 5,73 BTC
Історія, гідна сценарію крипто-трилера: фігурант під ніком AmanKesar11 особисто звернувся до ончейн-детектива ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» блокування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Провівши ретельний аналіз, ZachXBT встановив, що ці кошти безпосередньо пов’язані з серією крадіжок у громадян США, зокрема пенсіонерів, через маніпуляції в соціальній інженерії, злами американських бірж та використання біткоїн-банкоматів.
Як шахрай сам себе викрив
Отримавши повідомлення, ZachXBT відстежив увесь ланцюжок транзакцій за допомогою власних інструментів. З’ясувалося, що надходження сягають незаконних джерел — крадіжок, здійснених через соціальну інженерію, спрямовану на мешканців США. За даними детектива, весь пов’язаний ланцюжок крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме тому фігурант і вирішив звернутися по допомогу.
У листуванні з ZachXBT фігурант постійно змінював пояснення походження грошей: то це була позика, то кошти, надіслані начальником, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найцікавіше, що в грудні 2025 року, за його власними словами, він навіть подав заяву в поліцію Індії через заморозку, намагаючись легалізувати свій статус.
На кого працював фігурант
Скріншоти листів, які надіслав сам AmanKesar11, дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Детектив припускає, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». Висновок підтверджується «доказами», надісланими самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім’я та іншу адресу.
ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: він поважає приватність і готовий допомагати, але не варто звертатися до нього з метою відновлення вкрадених коштів. Цей випадок — яскравий приклад того, як навіть досвідчені шахраї можуть припуститися фатальної помилки, намагаючись повернути контроль над кримінальним капіталом.
Думка експерта: Цей інцидент підкреслює критичну важливість ончейн-аналітики для боротьби з крипто-шахрайством. Навіть при спробі легалізації через скарги, сліди в блокчейні не приховати. Гравцям ринку варто пам’ятати: прозорість блокчейну — не ворог, а інструмент для підтримання довіри до індустрії.