Самонаведення: як скарга на заморозку біткоїнів видала шахрая з головою
Ончейн-детектив ZachXBT опублікував повчальну історію про шахрая, який сам себе здав, звернувшись по допомогу. Користувач під ніком AmanKesar11 поскаржився йому на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак перевірка транзакції показала, що ці кошти безпосередньо пов'язані з серією крадіжок у американських громадян.
Використовуючи власні аналітичні інструменти, ZachXBT відстежив походження коштів. З'ясувалося, що кошти надходили від незаконної діяльності — крадіжок через соціальну інженерію, націлених на мешканців США, включаючи пенсіонерів. Жертв обманювали через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай розкрив свої карти
Згідно з даними детектива, весь ланцюжок пов'язаних з цією групою крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн починаючи з 2025 року. Ті самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме втрата доступу до цих коштів і змусила фігуранта шукати допомоги у найнебезпечнішої для себе людини.
Пояснення походження грошей постійно змінювалися: то це була позика, то кошти від начальника, то «інвестиції боса в біткоїн у 2014–2015 роках» через знайомого в США. Найпримітніше, що в грудні 2025 року AmanKesar11, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись легалізувати вкрадене.
Структура групи та роль фігуранта
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти, які ZachXBT використав для відновлення структури всієї групи. Детектив дійшов висновку, що AmanKesar11 — лише посередник (drops), через якого відмивають кошти для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До цього висновку привели «докази», надані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
Ця історія — блискучий приклад того, як жадібність і дурість ідуть рука об руку. Шахрай, втративши доступ до вкрадених коштів, не придумав нічого кращого, ніж звернутися до людини, чия робота — знаходити таких, як він. ZachXBT попередив підписників: він поважає приватність і готовий допомагати, але не варто звертатися до нього з проханнями «розморозити» кошти, походження яких викликає питання.
Думка експерта: Цей випадок — ідеальна ілюстрація того, що в криптовалютному світі анонімність — це ілюзія. Кожна транзакція залишає незгладимий слід у блокчейні. Шахраї, які вважають себе невразливими, рано чи пізно роблять фатальну помилку. Звернення до ZachXBT — це, мабуть, найдурніша помилка, яку тільки можна було зробити. Ринок стає дедалі прозорішим, і старі схеми перестають працювати.