Шахрай сам себе видав з головою, поскаржившись ZachXBT на замороження біткоїнів
Історія, гідна пера сатирика, сталася у світі крипторозслідувань. Один із підписників відомого детектива ZachXBT, який ховається під ніком AmanKesar11, звернувся до нього зі скаргою на «несправедливе» заморожування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Замість співчуття він отримав повне викриття.
ZachXBT, використовуючи свої інструменти для відстеження транзакцій, швидко встановив, що ці кошти мають кримінальне походження. Ланцюжок слідів вів до серії крадіжок, скоєних за допомогою методів соціальної інженерії. Жертвами ставали громадяни США, зокрема пенсіонери, а кошти викрадалися через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай викрив себе
У ході листування з'ясувалося, що загальна сума збитків від діяльності цієї групи, починаючи з 2025 року, перевищує $1 млн. Самі ж 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме це й спонукало шахрая звернутися по допомогу до того, хто спеціалізується на таких справах.
Пояснення фігуранта щодо походження коштів постійно змінювалися: від «позики» та «грошей від начальника» до безглуздих тверджень про інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. У грудні 2025 року він навіть дійшов до того, що подав заяву в поліцію Індії через заморожування, намагаючись надати своїм діям видимості законності.
Куди ведуть сліди
Надіслані AmanKesar11 скріншоти листування стали справжньою «золотою жилою» для ZachXBT. Аналіз цих документів дозволив відновити структуру всієї злочинної групи. Детектив дійшов висновку, що сам фігурант — лише пішак, посередник, через якого відмиваються кошти для боса, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Банківські виписки, які він надав як «докази», були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу, що остаточно підтвердило його причетність.
Цей випадок — яскраве нагадування про те, що навіть найвитонченіші схеми руйнуються, коли їхні виконавці втрачають пильність. ZachXBT вкотре продемонстрував, що анонімність у блокчейні — ілюзія. Моя професійна оцінка: ця ситуація підкреслює критичну важливість використання надійних інструментів AML (протидія відмиванню грошей) для всіх криптоплатформ. Бездіяльність у цьому напрямку — пряма загроза для всієї екосистеми.