Самонаведення: шахрай попросив допомоги у ZachXBT та розкрив свою схему відмивання $1 млн
У світі криптовалютної безпеки стався випадок, гідний окремого сценарію. Один із користувачів, відомий під псевдонімом AmanKesar11, особисто звернувся до відомого ончейн-детектива ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Як з'ясувалося під час розслідування, ця «скарга» стала для зловмисника фатальною помилкою.
Детектив, який не вірить на слово
Отримавши повідомлення, ZachXBT, як і належить професіоналу, не став витрачати час на порожні обіцянки, а одразу запустив ланцюжок перевірок через власні інструменти аналізу блокчейну. Результат виявився передбачуваним для будь-кого, хто знайомий зі злочинними схемами: кошти, які так завзято намагався «відбити» AmanKesar11, мали пряме походження від серії крадіжок, скоєних методом соціальної інженерії. Жертвами стали громадяни США, зокрема пенсіонери, а кошти виводилися через американські біржі та біткоїн-банкомати.
За оцінками ZachXBT, увесь ланцюжок злочинів, пов'язаних із цими грошима, приніс шахраям понад $1 млн починаючи з 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025-го, що й змусило фігуранта шукати допомоги в того, хто його ж і викрив.
«Докази», які знищили алібі
Під час листування AmanKesar11 надав ZachXBT скріншоти, які, за його задумом, мали підтвердити легальність походження коштів. Однак для досвідченого аналітика ці «докази» стали золотою жилою. Скріншоти банківських виписок виявилися оформленими на чуже ім'я та за іншою адресою. Це дозволило відновити не лише особу самого заявника, а й структуру всієї групи.
Як з'ясувалося, AmanKesar11 — не організатор, а лише посередник (дроп), через якого відмивалися кошти для боса, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Сам фігурант, судячи з усього, навіть подав заяву до поліції Індії через замороження, намагаючись легалізувати свої дії через офіційні органи.
Висновки аналітика
Цей випадок — блискуча ілюстрація того, як самовпевненість і відсутність базових знань про роботу блокчейну призводять до краху навіть найпродуманіших схем. Шахрай, впевнений у своїй безкарності, сам надав усі необхідні докази. Для ринку це ще одне нагадування: прозорість блокчейну — не міф, а інструмент правосуддя. І звертатися до ZachXBT за допомогою в поверненні вкрадених коштів — ідея спочатку провальна, якщо ви самі є злодієм.