Самонаведення: як скарга шахрая на заморозку BTC допомогла розкрити крадіжку на $1 млн
У класичному прикладі крипто-детектива, якого навіть не довелося шукати, користувач під ніком AmanKesar11 самостійно звернувся до відомого аналітика ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак замість співчуття він отримав повне викриття.
Провівши власне розслідування, я з’ясував, що кошти, на які скаржився AmanKesar11, мають пряме походження від серії цільових атак на американських громадян. Ланцюжок транзакцій вів до крадіжок через соціальну інженерію, жертвами якої стали, зокрема, пенсіонери. Зловмисники використовували американські біржі та біткоїн-банкомати для виведення коштів.
Як скарга обернулася визнанням
Згідно з даними, які мені вдалося проаналізувати, вся пов’язана злочинна мережа принесла шахраям понад $1 млн починаючи з 2025 року. Ключовий момент — 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме це змусило фігуранта шукати допомоги у ZachXBT.
Пояснення походження грошей у AmanKesar11 постійно змінювалися: то це була позика, то кошти від начальника, то нібито інвестиції «боса» в біткоїн ще у 2014-2015 роках через знайомого в США. Найпримітніше, що в грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись надати своїм діям видимість законності.
Структура групи та роль «Mr Parveen»
Під час листування AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Мій аналіз цих даних показує, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели й «докази», надіслані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім’я та іншу адресу.
Цей випадок — яскраве нагадування про те, що у світі криптовалют прозорість блокчейну працює проти злочинців. Моя рекомендація залишається незмінною: звертатися до експертів за допомогою можна і потрібно, але не варто намагатися використовувати їх для відновлення вкрадених коштів, якщо ви самі є частиною злочинної схеми. Правда завжди спливає.