Скарга на заморозку біткоїнів обернулася викриттям: як шахрай сам здав себе ZachXBT
У світі криптовалютної безпеки стався випадок, який вкотре доводить: злочинці не завжди розумні. Відомий ончейн-детектив ZachXBT отримав повідомлення від користувача під ніком AmanKesar11, який скаржився на «несправедливе» заморожування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак, як з'ясувалося під час перевірки, ці кошти були безпосередньо пов'язані з серією крадіжок, спрямованих на громадян США.
Отримавши звернення, ZachXBT, використовуючи свої інструменти для аналізу блокчейну, відстежив походження коштів. Результати виявилися шокуючими: транзакції вели до незаконних джерел, зокрема до крадіжок через соціальну інженерію. Жертвами ставали американці, включаючи пенсіонерів, а кошти проходили через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай викрив себе
Під час розслідування з'ясувалося, що весь ланцюжок крадіжок, до якого був причетний AmanKesar11, приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме тому фігурант і звернувся по допомогу, сподіваючись повернути доступ до вкрадених грошей.
Пояснення походження грошей у фігуранта постійно змінювалися: то це була позика, то гроші, надіслані начальником, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Більше того, у грудні 2025 року він навіть подав заяву до поліції Індії через заморожування, намагаючись легалізувати свої дії.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, і ZachXBT вдалося відновити структуру всієї групи. Криптодетектив припускає, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», які надіслав сам фігурант: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім'я та іншу адресу.
Цей випадок — яскравий приклад того, як злочинці, намагаючись повернути контроль над вкраденими коштами, мимоволі викривають себе. ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, і він поважає приватність, але звертатися заради відновлення вкрадених коштів не варто.
Мій експертний погляд: Цей інцидент підкреслює важливість ончейн-аналітики як одного з найефективніших інструментів у боротьбі з криптозлочинністю. Шахраї часто недооцінюють прозорість блокчейну, і їхні спроби «відмити» або повернути кошти лише погіршують їхнє становище. Для спільноти це нагадування: навіть найвитонченіші схеми можуть зруйнуватися через одну необережну скаргу.