Шахрай випадково видав себе, поскаржившись ZachXBT на блокування біткоїнів
У світі криптовалютної аналітики стався, мабуть, один із найіронічніших випадків самовикриття. Відомий ончейн-детектив ZachXBT отримав повідомлення від користувача під ніком AmanKesar11, який скаржився на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак замість того, щоб отримати допомогу, шахрай натрапив на експерта, який миттєво розкрив справжню природу цих коштів.
Як шахрай викрив себе
Провівши трасування транзакції через власні інструменти, ZachXBT встановив, що заблоковані біткоїни мають кримінальне походження. Кошти були викрадені у громадян США, зокрема пенсіонерів, за допомогою методів соціальної інженерії. Жертв обманом змушували переказувати гроші через американські біржі та біткоїн-банкомати.
За даними розслідування, весь ланцюжок крадіжок, пов'язаний із цим інцидентом, приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме тому фігурант і звернувся по допомогу, намагаючись повернути доступ до вкраденого.
Під час листування AmanKesar11 постійно змінював версії походження грошей: то це була «позика», то «гроші від начальника», то «інвестиції боса в біткоїн ще у 2014-2015 роках через знайомого в США». Найпримітніше, що в грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через блокування коштів.
На кого працював фігурант
Надіслані скріншоти листів дозволили ZachXBT відновити структуру всієї злочинної групи. Детектив дійшов висновку, що AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До цього висновку привели «докази», які сам фігурант надав: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
Цей випадок — яскраве нагадування про те, що у світі криптовалют анонімність — це ілюзія. Шахраї, які намагаються повернути вкрадене через публічні скарги, ризикують не лише втратити кошти, а й опинитися в центрі кримінального розслідування. ZachXBT вкотре довів: його можна просити про допомогу, але намагатися використовувати для відновлення доступу до вкрадених активів — вірний спосіб викрити себе з головою.
Думка експерта: Цей інцидент демонструє критичну важливість ончейн-аналітики для боротьби з криптозлочинністю. Платформам на кшталт Changelly варто посилити заходи AML, а користувачам — пам'ятати: блокування коштів часто є результатом роботи алгоритмів, які виявляють підозрілу активність. Звернення до публічних детективів зі скаргою на таке блокування — це, по суті, визнання причетності до незаконних операцій.