Скарга на заморозку біткоїнів призвела до викриття шахрая: історія від ZachXBT
У світі криптовалютної безпеки стався курйозний випадок, який вкотре доводить: навіть найвитонченіші шахраї припускаються фатальних помилок. Відомий ончейн-детектив ZachXBT опублікував історію про те, як зловмисник, поскаржившись на «несправедливе» заморожування коштів, сам себе викрив.
Користувач під ніком AmanKesar11 звернувся до ZachXBT зі скаргою на заморожування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Шахрай стверджував, що кошти були заблоковані неправомірно, і просив допомоги в їхньому поверненні. Однак проведений детективом аналіз транзакцій виявив шокуючу правду: ці біткоїни були безпосередньо пов'язані з серією крадіжок у громадян США.
Схему розкрито: як шахрай себе викрив
Під час розслідування ZachXBT встановив, що походження коштів сягає незаконної діяльності — крадіжок через соціальну інженерію. Жертвами ставали американці, зокрема пенсіонери, а кошти виводилися через американські біржі та біткоїн-банкомати. Загальна шкода від цього злочинного ланцюга, за оцінками детектива, перевищила $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року, що й спонукало шахрая шукати допомоги.
Пояснення AmanKesar11 щодо походження грошей постійно змінювалися: то це нібито позика, то кошти від начальника, то «інвестиції боса в біткоїн у 2014-2015 роках» через знайомого в США. Найпримітніше, що в грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву до поліції Індії через заморожування коштів, намагаючись легалізувати свою позицію.
Хто стояв за фігурантом?
Під час листування AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти документів, які стали ключем до розгадки. Детектив відновив структуру всієї групи та дійшов висновку, що AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмивалися кошти для боса, що ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Банківські виписки, надані самим фігурантом, виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу, що повністю зруйнувало його легенду.
ZachXBT попередив підписників: він поважає приватність і готовий допомагати, але спроби використати його для повернення вкрадених коштів приречені на провал. Ця історія — наочний приклад того, як некомпетентність і жадібність призводять злочинців до викриття.
Думка експерта: Цей випадок — не просто анекдот зі світу крипто-детективів. Він підкреслює критичну важливість прозорості блокчейну. Навіть якщо шахраї намагаються заплутати сліди, найменша помилка — і вся їхня мережа руйнується. Для інвесторів це нагадування: завжди перевіряйте походження активів, особливо під час роботи з позабіржовими угодами або сумнівними посередниками. Безпека в криптовалютах починається з базової ончейн-гігієни.