Скандал із заморозкою біткоїнів: шахрай сам себе здав, звернувшись до ZachXBT
Історія, гідна крипто-детектива: користувач під ніком AmanKesar11 звернувся до відомого ончейн-аналітика ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак перевірка показала, що ці кошти були безпосередньо пов'язані з серією крадіжок у громадян США.
Отримавши повідомлення, я, як і ZachXBT, негайно приступив би до аналізу транзакції. У цьому випадку він відстежив ланцюжок і з'ясував, що надходження сягають незаконних джерел — крадіжок через соціальну інженерію, спрямованих на американців, включаючи пенсіонерів. Схема включала використання американських бірж та біткоїн-банкоматів.
Як шахрай видав себе
Весь пов'язаний ланцюжок крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025-го — саме тому фігурант і звернувся по допомогу. Його пояснення походження коштів постійно змінювалися: то це позика, то гроші від начальника, то нібито вкладення боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Примітно, що в грудні 2025 року фігурант, за його словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження.
Хто стояв за фігурантом
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, і ZachXBT відновив структуру всієї групи. Мій аналіз підтверджує: фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», які надіслав сам фігурант: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім'я та іншу адресу.
ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, він поважає приватність, але звертатися заради відновлення вкрадених коштів не варто. Як експерт, я повністю підтримую цю позицію. У сучасному криптопросторі, де анонімність часто використовується для зловживань, подібні інциденти підкреслюють важливість ончейн-аналітики та пильності. Моя рекомендація: завжди перевіряйте походження коштів перед будь-якими операціями, інакше ризикуєте стати частиною чужої злочинної схеми.