Скарга на заморозку біткоїнів обернулася викриттям: як шахрай сам здав себе ZachXBT
Криптоспільнота вкотре стала свідком того, як злочинці самі полегшують роботу детективам. Інцидент, що стався на платформі Changelly, яскраво демонструє, що жадібність та самовпевненість часто стають головними ворогами зловмисників. Один із них, який діяв під ніком AmanKesar11, спробував поскаржитися на «несправедливе» заморожування 5,73 BTC (близько $475 000), але замість допомоги отримав повне викриття.
Звернувшись до відомого ончейн-детектива ZachXBT, користувач AmanKesar11 стверджував, що його кошти були заблоковані безпідставно. Однак професійний аналіз транзакцій, проведений ZachXBT, миттєво виявив справжню природу цих біткоїнів. Виявилося, що кошти були отримані в результаті серії викрадень, скоєних із використанням методів соціальної інженерії. Жертвами стали громадяни США, зокрема пенсіонери, а крадіжки здійснювалися через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Схема крадіжки та «докази» невинуватості
Подальше розслідування показало, що весь ланцюг злочинних операцій, який розпочався у 2025 році, приніс зловмисникам понад $1 млн. Самі ж 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме це й спонукало шахрая звернутися по допомогу. У спробі виправдатися, фігурант постійно змінював свої свідчення: то стверджував, що це позика, то гроші начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн, зроблені ще у 2014-2015 роках через знайомого в США. Більше того, у грудні 2025 року він навіть заявив у поліцію Індії через заморожування.
Однак справжньою «бомбою» стали скріншоти, які AmanKesar11 сам же й надіслав ZachXBT. Аналіз цих документів дозволив відновити структуру цілої злочинної групи. З'ясувалося, що банківські виписки, надані як докази, були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу. На думку ZachXBT, сам фігурант є лише посередником, через якого відмиваються кошти для боса, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen».
Цей випадок слугує потужним нагадуванням: у криптовалютному світі анонімність — ілюзія, а кожен крок залишає незгладимий цифровий слід. Професіоналізм та інструменти ZachXBT вкотре довели, що навіть найвитонченіші схеми не гарантують безкарності. Моя професійна оцінка: цей інцидент підкреслює критичну важливість для бірж та платформ впровадження передових систем AML (протидія відмиванню грошей) та співпраці з ончейн-аналітиками. Це не лише захищає добросовісних користувачів, але й руйнує інфраструктуру криптозлочинності.