Шахрай сам себе здався, поскаржившись ZachXBT на заморозку BTC
Історія, гідна кримінальної драми, розгорнулася у світі криптовалютних розслідувань. Один із найвідоміших ончейн-детективів, ZachXBT, отримав повідомлення від користувача під ніком AmanKesar11. Той скаржився на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак, замість того щоб отримати допомогу, шахрай сам надав детективу всі докази.
ZachXBT, використовуючи свої інструменти для аналізу блокчейну, швидко встановив походження цих коштів. З'ясувалося, що біткоїни були вкрадені у американських громадян, включаючи пенсіонерів, через методи соціальної інженерії. Атаки проводилися через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай видав себе
Під час листування AmanKesar11 кілька разів змінював свої пояснення: то говорив про позику, то про гроші від начальника, то про нібито інвестиції боса в біткоїн ще у 2014-2015 роках. Найсмішніше, що у грудні 2025 року він навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження своїх коштів.
ZachXBT простежив увесь ланцюжок крадіжок, який приніс шахраям понад $1 млн починаючи з 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще у березні 2025 року — саме тому фігурант і звернувся по допомогу.
На кого працював фігурант
Надіслані скріншоти дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Він припускає, що AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», надіслані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, він поважає приватність, але звертатися заради відновлення вкрадених коштів не варто.
Думка експерта: Цей випадок — яскравий приклад того, як людська дурість і жадібність переважують навіть базові навички конспірації. Шахрай, сподіваючись повернути свої «чесно зароблені» вкрадені біткоїни, не лише сам себе здав, а й надав слідчому повну картину мережі відмивання. Для криптоспільноти це нагадування: блокчейн — це публічний реєстр, і будь-яка спроба приховати сліди, особливо при зверненні по допомогу до експертів, може обернутися крахом.