Шахрай сам себе здав: поскаржився ZachXBT на заморозку 5,73 BTC і розкрив увесь ланцюжок крадіжок
Історія, гідна сценарію для фільму: один із учасників криптовалютної шахрайської схеми настільки втратив пильність, що звернувся по допомогу до найвідомішого блокчейн-детектива ZachXBT, скаржачись на «несправедливе» заморожування коштів. Правда, що відкрилася, виявилася для нього фатальною.
Користувач під ніком AmanKesar11 написав ZachXBT із проханням розібратися в ситуації: на платформі Changelly було заблоковано 5,73 BTC, що на той момент становило близько $475 000. Мотивуючи своє прохання, він стверджував, що кошти належать йому і заморожування є неправомірним. Однак, щойно детектив почав перевірку, з'ясувалася шокуюча деталь: походження цих біткоїнів було кримінальним.
ZachXBT, використовуючи свої інструменти для аналізу ланцюжка транзакцій, встановив, що 5,73 BTC є частиною більшої злочинної схеми. Кошти були викрадені у громадян США, зокрема у пенсіонерів, через методи соціальної інженерії. Атаки проводилися через американські біржі та біткоїн-банкомати. Загальна шкода від діяльності угруповання, за оцінками ZachXBT, перевищила $1 млн з початку 2025 року.
Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме це блокування і змусило шахрая звернутися по допомогу, не підозрюючи, що він тим самим видає себе з головою. Під час листування AmanKesar11 намагався пояснити походження грошей: спочатку говорив про позику, потім про кошти від начальника, а потім і зовсім стверджував, що це «інвестиції боса в біткоїн у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Логіка в його поясненнях була відсутня, а брехня ставала дедалі очевиднішою.
Структура злочинної групи
У спробі довести свою невинуватість фігурант надіслав ZachXBT скріншоти листувань та банківські виписки. Однак ці «докази» зіграли проти нього. Аналіз показав, що він є лише посередником, через якого відмиваються кошти для більшого організатора, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу, що остаточно підтвердило його причетність до шахрайської схеми.
ZachXBT звернувся до спільноти з попередженням: він поважає приватність користувачів і готовий допомагати, але звертатися до нього з метою відновлення вкрадених коштів — не найкраща ідея. Ця історія — яскравий приклад того, як жадібність і дурість призводять до викриття. На мою думку, цей інцидент підкреслює критичну важливість інструментів блокчейн-аналітики в боротьбі з криптозлочинністю: навіть найхитріші схеми руйнуються, коли шахраї починають діяти імпульсивно.