Шахрай сам себе здав: скарга на заморозку біткоїнів призвела до розкриття мережі відмивання грошей
Іноді злочинці самі надають усі докази, навіть не підозрюючи про це. Саме це сталося з користувачем під ніком AmanKesar11, який наївно звернувся до відомого ончейн-детектива ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (приблизно $475 000) на платформі Changelly.
Чоловік стверджував, що кошти були законними, і вимагав допомоги в їх розблокуванні. Однак ZachXBT, відомий своїм досвідом у відстеженні криптовалютних злочинів, негайно перевірив транзакцію. Результати виявилися шокуючими: ланцюжок надходжень вів безпосередньо до крадіжок, скоєних за допомогою соціальної інженерії. Жертвами стали громадяни США, включаючи пенсіонерів, а кошти були викрадені через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай викрив себе
Провівши аналіз, ZachXBT встановив, що загальна сума збитків від дій цієї групи перевищує $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні — саме це й змусило фігуранта шукати допомоги у детектива.
Примітно, що версії походження коштів у AmanKesar11 постійно змінювалися: від особистої позики до «інвестицій боса» в біткоїн ще у 2014-2015 роках. Більше того, у грудні 2025 року він навіть подав заяву до поліції Індії, звинувачуючи Changelly у незаконному блокуванні його «чесно зароблених» грошей.
Структура злочинної групи
Під час листування фігурант надіслав ZachXBT скріншоти листів та банківських виписок. Детективу вдалося відновити повну структуру групи. З'ясувалося, що AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмиваються кошти для боса, відомого під псевдонімом «Mr Parveen». Надані «докази» виявилися підробкою: банківські виписки були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу.
Ця історія — яскравий приклад того, як злочинці, намагаючись повернути вкрадене, мимоволі видають себе та всю свою мережу. ZachXBT попередив підписників: він поважає приватність і готовий допомагати, але не варто звертатися до нього за відновленням коштів, здобутих злочинним шляхом.
Думка експерта: Цей кейс наочно демонструє, що навіть досвідчені шахраї припускаються фатальних помилок. Звернення до ZachXBT стало для фігуранта фатальним кроком. Рекомендую всім учасникам ринку пам'ятати: блокчейн — це публічний реєстр, і будь-яка, навіть найзаплутаніша транзакція, може бути відстежена. Покладатися на анонімність у 2025 році — непробачна наївність.