Випадкова скарга призвела до викриття: шахрай сам здав себе ZachXBT
У світі криптовалютної аналітики стався випадок, гідний окремого детективного роману. Відомий ончейн-детектив ZachXBT отримав повідомлення від користувача під ніком AmanKesar11, який скаржився на «несправедливе» заморожування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак, замість того щоб знайти співчуття, відправник натрапив на професійного аналітика, який миттєво встановив походження цих коштів.
Як шахрай сам себе викрив
Провівши стандартну перевірку транзакції, ZachXBT виявив, що надходження до цього гаманця ведуть до незаконних джерел. Кошти були викрадені у громадян США, включаючи пенсіонерів, через методи соціальної інженерії, а також через американські біржі та біткоїн-банкомати. Загальна сума збитків від діяльності цієї групи, за оцінками детектива, перевищує $1 млн з початку 2025 року.
Ті самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року, що й змусило фігуранта звернутися по допомогу. Його пояснення походження грошей постійно змінювалися: від особистої позики до «інвестицій боса» і навіть нібито вкладень у біткоїн у 2014-2015 роках через знайомого в США. Більше того, у грудні 2025 року він навіть подав заяву в поліцію Індії через блокування коштів, що лише погіршило його становище.
Структура групи та роль фігуранта
Під час листування AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які дозволили ZachXBT відновити повну структуру групи. З'ясувалося, що надіслані «докази» — банківські виписки — були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу. Детектив дійшов висновку, що AmanKesar11 є лише посередником (дропом), через якого відмивають кошти для боса під псевдонімом «Mr Parveen».
Цей інцидент — яскраве нагадування про те, що навіть найвитонченіші схеми відмивання можуть зруйнуватися через одну необережну скаргу. ZachXBT вкотре продемонстрував, що прозорість блокчейну — найпотужніший інструмент, і звертатися до нього по допомогу з метою повернення вкрадених коштів — свідомо програшна витівка.
Коментар експерта: Цей випадок підкреслює критичну важливість ончейн-аналітики для боротьби з фінансовими злочинами. Шахраї часто недооцінюють можливості сучасних інструментів відстеження. Їхні спроби «відмити» репутацію, звертаючись до відомих детективів, — це не просто дурість, а прямий шлях до викриття. Рекомендую всім учасникам ринку пам'ятати: блокчейн не забуває нічого.