Випадкова скарга призвела до викриття: як шахрай сам видав себе ZachXBT
У світі криптовалютної розвідки стався випадок, гідний окремого детективного роману. Відомий ончейн-детектив ZachXBT отримав незвичайне звернення від користувача під ніком AmanKesar11. Той скаржився на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак, як з'ясувалося під час перевірки, ці кошти були не чим іншим, як викраденими активами американських громадян.
Іронія ситуації в тому, що, намагаючись повернути доступ до коштів, фігурант фактично надав ZachXBT усі необхідні докази. Детектив, використовуючи свої інструменти для відстеження транзакцій, швидко встановив, що надходження на гаманець AmanKesar11 походять із незаконних джерел. Йдеться про цілу серію крадіжок, скоєних методами соціальної інженерії та спрямованих на жителів США, включаючи пенсіонерів. Жертв обманювали через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай сам себе викрив
За даними ZachXBT, увесь ланцюжок цих злочинів приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025-го — саме тому фігурант і звернувся по допомогу, не підозрюючи, з ким має справу.
Пояснення походження грошей у AmanKesar11 постійно змінювалися: то це позика, то кошти, надіслані начальником, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найпримітніше, що в грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись надати своїй історії видимості законності.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Детектив дійшов висновку, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», надіслані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім'я та іншу адресу.
Цей випадок — яскраве нагадування про те, що криптовалютна прозорість не прощає помилок. ZachXBT у своєму зверненні до підписників попередив: його можна просити про допомогу, і він поважає приватність, але звертатися заради відновлення викрадених коштів не варто. Мій аналіз показує, що ця ситуація — класичний приклад того, як відсутність базових знань про роботу блокчейну та спроба обдурити професіонала призводять до повного краху злочинної схеми.