Шахрай сам себе видав з головою, поскаржившись ZachXBT на заморозку біткоїнів
Ончейн-детектив ZachXBT опублікував повчальну історію про шахрая, який, намагаючись повернути заморожені кошти, сам себе й викрив. Користувач під ніком AmanKesar11 звернувся до детектива зі скаргою на «несправедливе» блокування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак проведений аналіз показав, що ці кошти безпосередньо пов'язані з серією крадіжок у громадян США.
Отримавши звернення, ZachXBT, використовуючи свої інструменти моніторингу блокчейну, відстежив походження біткоїнів. З'ясувалося, що транзакції сягають корінням незаконних джерел — крадіжок через соціальну інженерію, націлених на жителів США, зокрема пенсіонерів. Кошти надходили через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай видав себе
Як з'ясував ZachXBT, увесь ланцюжок пов'язаних крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі ж 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025-го — саме це й спонукало фігуранта звернутися по «допомогу».
Пояснення походження грошей у AmanKesar11 постійно змінювалися: то це була позика, то кошти, надіслані начальником, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найпримітніше, що в грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через заморозку.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, і за ними ZachXBT зібрав додаткові дані, що дозволили відновити структуру всієї групи. Ончейн-детектив припускає, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen».
До такого висновку привели й «докази», які надіслав сам фігурант: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу. ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, він поважає приватність, але звертатися заради повернення вкрадених коштів не варто.
Думка експерта: Ця історія — класичний приклад того, як жадібність і дурість беруть гору над обережністю. Шахрай, впевнений у своїй безкарності, сам надав детективу всі необхідні докази. Ринок стає дедалі прозорішим, і спроби відмити криптовалюту через централізовані сервіси без належної перевірки — це шлях до неминучого викриття.