Скандальна помилка: шахрай сам себе здав, звернувшись до ZachXBT зі скаргою на блокування біткоїнів
Історія, гідна криптодетектива, розгортається на наших очах. Аналітик ZachXBT отримав звернення від користувача під ніком AmanKesar11, який поскаржився на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак перевірка виявила шокуючу правду: ці кошти виявилися безпосередньо пов'язані з серією крадіжок у американських громадян.
Отримавши повідомлення, я, використовуючи свої інструменти для відстеження транзакцій, пробив ланцюжок. З'ясувалося, що походження цих біткоїнів сягає незаконних джерел — крадіжок через соціальну інженерію, спрямованих на мешканців США, включаючи пенсіонерів. Зловмисники діяли через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай сам себе викрив
Весь ланцюжок цих крадіжок, за моїми даними, приніс шахраям понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025-го — саме тому фігурант і звернувся по допомогу, наївно вважаючи, що я допоможу йому «відновити справедливість».
Пояснення походження грошей у нього постійно змінювалися: то позика, то гроші від начальника, то нібито вкладення боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найцікавіше, що в грудні 2025-го фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження. Наївність чи цинічний розрахунок?
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, і за ними я відновив структуру всієї групи. Мої висновки: фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», які надіслав сам фігурант: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім'я та іншу адресу. Це класична схема «мула».
Я звертаюся до спільноти з попередженням: мене можна просити про допомогу, я поважаю приватність, але звертатися заради відновлення вкрадених коштів не варто. Ця історія — яскравий приклад того, як некомпетентність і жадібність приводять злочинців просто в руки правосуддя. Особисто я бачу тут системну проблему: шахраї все частіше використовують легальні платформи для відмивання, але недооцінюють можливості блокчейн-аналітики.