Справу Celsius завершено: довічна заборона на торгівлю для Алекса Машинського
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) поставила остаточну крапку у своєму розслідуванні щодо платформи Celsius та її засновника Алекса Машинського. Федеральний суд затвердив мирову угоду за позовом, поданим регулятором ще у 2023 році. Для Машинського наслідки виявилися історичними — він назавжди відсторонений від участі в регульованих ринках.
Згідно з рішенням суду Південного округу Нью-Йорка, Машинський довічно позбавлений права торгувати на будь-яких майданчиках, що перебувають під юрисдикцією CFTC. Більше того, йому заборонено реєструватися у відомстві в будь-якій якості. Це означає повну ізоляцію від легальної торгової інфраструктури США.
Суть претензій: обман інвесторів та ризиковані схеми
Позов CFTC охоплював діяльність Celsius з 2018 року по червень 2022 року. Регулятор звинувачував компанію та її керівника у систематичному введенні в оману сотень тисяч клієнтів. Машинський позиціонував платформу як «надійне банкоподібне сховище» для цифрових активів, обіцяючи високу дохідність за рахунок нібито консервативних стратегій.
Насправді, як встановило слідство, Celsius видавала незабезпечені кредити та вкладала кошти клієнтів у вкрай ризиковані проекти у сфері децентралізованих фінансів (DeFi). Платформа брала на себе дедалі більші ризики, приховуючи реальний стан справ від користувачів. Поки керівництво запевняло, що кошти в безпеці, збитки компанії зростали.
Від банкрутства до кримінального вироку
Крах Celsius став одним із найгучніших банкрутств в історії криптовалют. Після подання заяви про неплатоспроможність у 2022 році для Машинського настала низка судових розглядів. У грудні 2024 року він визнав себе винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами.
У травні 2025 року суд виніс остаточний вирок: 12 років тюремного ув'язнення, штраф у розмірі 50 000 доларів та конфіскація активів на суму 48,39 мільйона доларів. Рішення CFTC лише закріпило його повну дискваліфікацію як учасника ринку.
Мій аналіз: Це рішення — потужний сигнал для всієї індустрії. Регулятори чітко дають зрозуміти, що використання агресивних схем з обіцянкою фіксованої дохідності без належного розкриття ризиків та забезпечення ліквідності каратиметься максимально жорстко. Довічна заборона для Машинського — не просто покарання, а прецедент, який має протверезити тих, хто все ще намагається грати в «криптобанк» без ліцензії та нагляду.