Фінал справи Celsius: Алекса Машинського назавжди відсторонено від торгівлі — вердикт CFTC
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) офіційно поставила крапку в одній із найгучніших справ в історії криптоіндустрії. Федеральний суд Південного округу Нью-Йорка затвердив мирову угоду за позовом регулятора проти засновника Celsius Network Алекса Машинського. Цей вердикт — не просто юридична формальність, а жорсткий сигнал усьому ринку: наслідки маніпуляцій та обману інвесторів будуть незворотними.
Згідно з рішенням суду, Машинський довічно позбавлений права торгувати на будь-яких ринках, що перебувають під юрисдикцією CFTC. Більше того, йому назавжди заборонено реєструватися у відомстві в будь-якій якості. Це означає повну ізоляцію від легальної фінансової системи США для однієї з ключових фігур краху Celsius.
Суть претензій: платформа-піраміда під виглядом банку
Нагадаю, що позов CFTC, поданий ще в липні 2023 року, був зосереджений на діяльності Celsius з 2018 по червень 2022 року. Регулятори розкрили механізм, який я неодноразово називав класичною схемою Понці: платформа обіцяла клієнтам високу та нібито стабільну дохідність, залучаючи їхні депозити під виглядом «надійного банківського зберігання». Однак насправді компанія видавала незабезпечені кредити та йшла в ризиковані угоди в секторі DeFi, перекладаючи всі ризики на плечі користувачів.
Машинський публічно позиціонував Celsius як «банк нового покоління», запевняючи, що кошти клієнтів у повній безпеці. Насправді ж платформа накопичувала збитки, а коли крах став неминучим, оголосила про банкрутство, залишивши сотні тисяч інвесторів з порожніми гаманцями.
Кримінальна справа та вирок: 12 років в'язниці та мільйонні штрафи
Ця цивільна заборона — лише частина розплати. У грудні 2024 року Машинський визнав себе винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами. А в травні 2025 року суд виніс остаточний вирок: 12 років позбавлення волі, штраф у розмірі 50 000 доларів та конфіскація активів на суму понад 48,39 мільйона доларів.
Мій аналіз: Справа Celsius стала вододілом для всієї криптоіндустрії. Ми спостерігаємо, як регулятори переходять від попереджень до реальних, незворотних санкцій. Довічна заборона на торгівлю для Машинського — це прецедент, який має змусити замислитися всіх, хто будує бізнес на обіцянках «гарантованої дохідності» без реального забезпечення. Ринок криптовалют дорослішає, і ціна помилок для недобросовісних гравців стає екзистенційною.