«Біткоїн Родні» зізнався в організації грандіозної криптопіраміди на $1,8 млрд — деталі справи HyperFund
Гучна справа про криптовалютне шахрайство наближається до розв'язки. 56-річний мешканець Маямі Родні Бертон, відомий у криптоспільноті як «Біткоін Родні», офіційно визнав свою провину у федеральному суді США. Він був ключовою ланкою у злочинній схемі під назвою HyperFund, яка з 2020 по 2022 рік виманила в інвесторів по всьому світу колосальні $1,8 млрд.
Бертон зізнався у змові з метою надання неліцензованих послуг з переказу грошових коштів. Його роль у цій афері була вкрай цинічною. Він виступав у якості фінансового «провідника», пропускаючи кошти жертв через підставні компанії, які маскувалися під консалтингові фірми. За свою «роботу» Бертон отримав щонайменше $7,85 млн особистого доходу, отриманого злочинним шляхом.
Як працювала піраміда HyperFund
HyperFund, по суті, була класичною фінансовою пірамідою, замаскованою під високотехнологічний крипто-стартап. Творці обіцяли інвесторам, які придбали «членство», пасивний дохід від 0,5% до 1% на день. Заявлялося, що такі надприбутки генеруються за рахунок масштабного видобутку криптовалюти (майнінгу).
Однак, як з'ясували слідчі, жодного реального майнінгу не існувало. Виплати «прибутку» здійснювалися виключно за рахунок коштів нових учасників — класична схема Понці. У 2021 році, коли приплив нових грошей сповільнився, платформа почала блокувати виведення коштів. Тисячі інвесторів залишилися біля розбитого корита, втративши доступ до своїх вкладень.
Що загрожує «Біткоін Родні» та загальна статистика крипто-злочинів
Тепер Родні Бертону загрожує до п'яти років позбавлення волі за звинуваченням у змові. Вирок йому буде винесено 23 липня окружним суддею Річардом Беннеттом.
Ця справа — лише верхівка айсберга. Масштаб криптовалютного шахрайства у світі продовжує зростати загрозливими темпами. Згідно з останнім річним звітом Центру прийому скарг на інтернет-злочини ФБР, опублікованим у квітні, втрати від крипто-шахрайства у 2025 році вже досягли $11,4 млрд. Відомство отримало 181 565 скарг, пов'язаних з криптовалютою, що на 21% більше, ніж у 2024 році. Середня заявлена втрата склала $62 604. Особливо тривожить, що $7,2 млрд з цих втрат припали саме на інвестиційні афери, за якими надійшло 61 559 скарг.
Думка аналітика: Визнання «Біткоін Родні» — це важливий сигнал для всього ринку. Воно демонструє, що регулятори нарешті перейшли від слів до діла і готові карати не лише організаторів, але й їхніх посібників, які займаються відмиванням коштів. Однак, поки обсяги втрат від подібних схем обчислюються мільярдами, очевидно, що однією лише боротьбою з наслідками проблему не вирішити — необхідна глобальна стандартизація правил роботи криптобірж та підвищення фінансової грамотності самих інвесторів.