Іспанський суд полює за біткоїнами екс-прем'єра: справа про корупцію та офшори
Іспанська Феміда вийшла на новий рівень полювання за корупційними активами. У центрі гучного скандалу — колишній прем'єр-міністр країни Хосе Луїс Родрігес Сапатеро. Слідство, яке вже заблокувало його банківські рахунки та перевіряє офшорні компанії, тепер дісталося до криптовалют. Суддя віддав наказ про арешт біткоїнів (BTC) та Litecoin (LTC), які можуть належати політику.
Справа на $61,5 млн: авіакомпанія, офшор та біткоїни
Скандал пов'язаний із виділенням державної допомоги авіакомпанії Plus Ultra у 2021 році. Йдеться про суму в $61,5 млн, які були переведені через державне підприємство SEPI. Слідство підозрює, що частина цих коштів могла бути незаконно привласнена.
Ключовий момент: лише через вісім днів після схвалення урядом цієї допомоги в Дубаї була зареєстрована офшорна компанія, пов'язана, на думку суду, із Сапатеро. Сам екс-прем'єр категорично заперечує свою причетність до корупційної схеми.
17 червня на судовому засіданні в Національному суді Мадрида Сапатеро протягом трьох годин давав свідчення. Він заявив, що підозрілі кошти на його рахунках — це легальний дохід його дочок за консультаційні та дизайнерські послуги. Політик наполягає, що ніколи не контактував із керівництвом Plus Ultra щодо субсидій і зустрівся з нинішнім президентом компанії лише у 2024 році.
Справу розслідують за чотирма статтями: торгівля впливом, відмивання грошей, податкове шахрайство та контрабанда.
Криптоактиви під прицілом: нова практика іспанського правосуддя
Суддя Хосе Луїс Калама, який веде цю справу, вже відомий своєю роботою з криптовалютами — раніше він займався гучною справою Madeira Invest Club, де постраждали понад 3 000 осіб.
Тепер він підписав постанову про арешт будь-яких криптовалютних гаманців із BTC та LTC, що належать колишньому прем'єру. Економічна поліція Іспанії отримала наказ розшукати та заморозити ці активи. У разі виявлення криптовалюта буде переведена на спеціальне зберігання до криптосховища Prosegur у Мадриді — за контрактом для судових процедур вилучення.
Сапатеро, своєю чергою, заявив, що дає «добровільний загальний дозвіл» на перевірку своїх активів і підкреслив, що не зберігає кошти за кордоном.
Цей прецедент — яскравий сигнал для всієї криптоспільноти. Іспанське правосуддя, озброївшись новими правилами ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, демонструє готовність застосовувати блокчейн-інструменти для розшуку та арешту цифрових активів. Сапатеро може й не зберігає BTC, але сам факт такого ордеру змінює правила гри для всіх публічних осіб та великих власників криптовалют у країні.