Іспанський суд полює на біткоїни екс-прем'єра: справа Zapatero обростає крипто-слідами
Гучний корупційний скандал в Іспанії вийшов на новий рівень — тепер у фокусі слідства опинилися криптовалютні активи колишнього прем'єр-міністра Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро. Політик, який раніше заперечував свою причетність до махінацій навколо авіакомпанії Plus Ultra, тепер зіткнувся з прямим ордером на арешт його цифрових гаманців.
Справа Plus Ultra та офшорний слід
Нагадаю, що розслідування стосується державної допомоги в розмірі $61,5 млн, виділеної авіакомпанії Plus Ultra у 2021 році через держпідприємство SEPI. Сапатеро підозрюється у торгівлі впливом, відмиванні грошей, податкових злочинах та контрабанді. Ключовий момент — офшорна компанія в Дубаї, зареєстрована, за даними суду, лише через вісім днів після схвалення урядом цієї фінансової підтримки.
На судовому засіданні 17 червня екс-прем'єр відкинув усі звинувачення, заявивши, що підозрілі кошти — це легальна оплата консультаційних та дизайнерських послуг для агентства його дочок. Він також наголосив, що не має жодних активів за межами Іспанії та надав «добровільний загальний дозвіл» на перевірку свого майна.
Крипто-арешти: від BTC до LTC
Однак суддю Хосе Луїса Каламу такі заяви не переконали. Вже 18 травня він підписав постанову, яка зобов'язує економічну поліцію Іспанії розшукати та заморозити будь-які криптогаманці, що належать Сапатеро та містять біткоїни (BTC) і Litecoin (LTC). Це доповнює вже вжиті заходи, що включають блокування банківських рахунків та аудит офшорних структур.
Примітно, що у разі виявлення криптовалюти, вона буде переміщена до спеціалізованого криптосховища Prosegur у Мадриді, яке працює за контрактом із судовими органами для вилучення цифрових активів. Суддя Калама вже має досвід у гучних справах, включаючи скандал із Madeira Invest, де постраждали понад 3 000 осіб.
Мій аналіз: Цей прецедент демонструє, як регулятори та правоохоронні органи Іспанії (і ЄС загалом) переходять від слів до дій у частині контролю за криптоактивами. Використання блокчейн-інструментів для арешту та подальшого продажу конфіскованих біткоїнів стає стандартною практикою. Для Сапатеро, який публічно заявляє про свою «чистоту», пошук його цифрових слідів — це не просто юридична процедура, а серйозний репутаційний удар. Якщо суд знайде хоча б один сатоші, пов'язаний з офшорними схемами, це зруйнує його головну лінію захисту.