Іспанський суд пішов за біткоїнами екс-прем'єра: новий виток корупційного скандалу
Іспанський суд вступив у нову фазу гучного розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро. Тепер під прицілом слідства не лише банківські рахунки та офшори, а й криптовалютні активи політика. Йдеться про справу навколо авіакомпанії Plus Ultra, яка отримала державну підтримку в розмірі $61,5 млн у 2021 році.
17 червня Сапатеро дав свідчення в Національному суді Мадрида, повністю відкинувши звинувачення в корупції, відмиванні грошей, податковому шахрайстві та торгівлі впливом. Політик наполягає, що його доходи — це легальна оплата консультаційних та дизайнерських послуг, наданих агентством його дочок. Він також заявив, що вперше зустрівся з нинішнім президентом Plus Ultra лише у 2024 році, через три роки після виділення субсидій.
Полювання на криптогаманці
Ключовий момент, який привернув увагу криптоспільноти, — рішення судді Хосе Луїса Калами від 18 травня. Він постановив вилучити та заморозити будь-які гаманці з біткоїнами (BTC) та Litecoin (LTC), які можуть належати Сапатеро. Економічна поліція Іспанії отримала відповідний ордер. Цей захід доповнює вже вжиті кроки: блокування банківських рахунків та аудит офшорних структур, зокрема компанії в Дубаї, яку, за версією слідства, Сапатеро створив лише через вісім днів після схвалення державної допомоги.
Якщо криптовалюту буде виявлено, її помістять на спеціальне зберігання в охоронюване криптосховище Prosegur у Мадриді. Це вже не перший випадок, коли іспанська судова система застосовує блокчейн-інструменти. Раніше той самий суддя Калама вів справу Madeira Invest, де від дій шахраїв постраждали понад 3 000 осіб.
Позиція екс-прем'єра
Сам Сапатеро наполягає на своїй невинуватості та дав «добровільний загальний дозвіл» на перевірку своїх активів, заявивши, що у нього «абсолютно нічого немає за межами Іспанії». Однак ордер на арешт криптовалюти, виданий досвідченим у таких справах суддею, свідчить про те, що слідство налаштоване серйозно і готове використовувати всі доступні сучасні методи.
Коментар аналітика Cryptalist: Ця справа — яскравий приклад того, як криптовалюта перестає бути «сірою зоною» для правоохоронців. Іспанія, діючи в руслі нових правил ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей (MiCA та Transfer of Funds Regulation), демонструє, що навіть колишні глави держав не застраховані від перевірки цифрових активів. Для ринку це сигнал: анонімність біткоїна — міф, і регулятори навчилися ефективно «стежити за монетами».