Іспанський суд шукає біткоїни екс-прем'єра: справа Zapatero обростає крипто-деталями
Колишній прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро опинився в центрі гучного корупційного скандалу, який тепер торкнувся і криптовалютного сектору. Під час судового засідання 17 червня політик категорично відкинув усі звинувачення, пов'язані з державною допомогою авіакомпанії Plus Ultra, яка отримала $61,5 млн у 2021 році. Однак слідство не обмежується традиційними активами — тепер під прицілом опинилися й цифрові.
Судовий розгляд ведеться за чотирма серйозними статтями: торгівля впливом, відмивання грошей, податкове шахрайство та контрабанда. Сапатеро наполягає, що всі підозрілі кошти є законним доходом від консультаційних та дизайнерських послуг агентства його доньок. Більше того, він заявив, що вперше зустрівся з нинішнім президентом Plus Ultra лише у 2024 році — через три роки після виділення субсидій.
Криптовалютний слід: арешт BTC та LTC
Ключовий поворот у справі — рішення судді Хосе Луїса Калами від 18 травня, яке зобов'язує економічну поліцію Іспанії розшукати та заморозити будь-які криптогаманці, що належать Сапатеро та містять біткоїни (BTC) і Litecoin (LTC). Цей крок доповнює вже вжиті заходи, включаючи блокування банківських рахунків та аудит офшорних компаній.
Примітно, що, за даними слідства, офшорна фірма в Дубаї, ймовірно пов'язана з екс-прем'єром, була зареєстрована лише через вісім днів після схвалення урядом допомоги Plus Ultra. Це викликає серйозні питання щодо прозорості руху коштів.
Процедура та прецеденти
Якщо криптовалюта буде виявлена, її передадуть до спеціального криптосховища Prosegur у Мадриді, яке працює за контрактом для судових процедур вилучення цифрових активів. Суддя Калама вже має досвід у великих справах про шахрайство з криптоактивами, включаючи резонансну справу Madeira Invest, від якої постраждали понад 3 000 осіб.
Сам Сапатеро заявив, що надає «добровільний загальний дозвіл» на перевірку своїх активів, підкресливши, що не зберігає кошти за кордоном. «У мене абсолютно нічого немає за межами Іспанії», — стверджує політик.
Мій аналіз: Ця справа — яскравий приклад того, як регулятори та судові системи все активніше інтегрують криптовалюти в традиційні розслідування. Іспанія, дотримуючись нових правил ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, демонструє готовність використовувати блокчейн-інструменти для пошуку та арешту цифрових активів. Однак заява Сапатеро про «повну прозорість» може бути як ознакою добросовісності, так і спробою запобігти глибшому розслідуванню. Ринку варто уважно стежити за цим кейсом — він може створити прецедент для арешту криптовалют у високопосадовців у Європі.