Іспанський суд пішов слідом біткоїнів екс-прем'єра: арешт криптоактивів у справі Сапатеро
Колишній прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро опинився в центрі гучного корупційного скандалу, який тепер торкнувся і світу криптовалют. На судовому засіданні 17 червня політик категорично відкинув усі звинувачення, пов'язані з виділенням державної допомоги авіакомпанії Plus Ultra на суму $61,5 млн у 2021 році. Однак слідство не обмежується традиційними фінансовими інструментами — іспанські правоохоронці активно розшукують його цифрові активи.
Суддя Хосе Луїс Калама, який веде цю справу, уже підписав постанову про вилучення майна, включаючи криптовалютні гаманці. Економічна поліція Іспанії отримала наказ знайти та заморозити будь-які гаманці з біткоїнами (BTC) та Litecoin (LTC), які можуть належати Сапатеро. Це доповнює вже вжиті заходи, такі як блокування банківських рахунків та аудит офшорних компаній.
Сам екс-прем'єр наполягає на своїй невинуватості, стверджуючи, що підозрілі кошти є законним доходом від консультаційних та дизайнерських послуг для агентства його дочок. Він заявив, що дає «добровільний загальний дозвіл» на перевірку своїх активів і підкреслив, що не зберігає кошти за кордоном. «У мене абсолютно нічого немає за межами Іспанії», — заявив політик у суді. Однак суддя вважає інакше, вказуючи на можливе створення офшору в Дубаї лише через вісім днів після схвалення урядом допомоги Plus Ultra.
Примітно, що суддя Калама вже має досвід роботи з великими крипто-шахрайствами в Іспанії, включаючи справу Madeira Invest, від якої постраждали понад 3 000 осіб. У разі виявлення криптовалюти у Сапатеро, вона буде переведена до спеціалізованого криптосховища Prosegur у Мадриді, що працює за контрактом для судових процедур вилучення.
Аналітика Cryptalist: Цей прецедент демонструє зростаючу здатність європейських правоохоронних органів відстежувати та арештовувати криптоактиви навіть у високопоставлених політиків. Іспанія, впроваджуючи нові правила ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, явно націлена на використання блокчейн-інструментів для розслідування корупції. Однак заяви Сапатеро про добровільне розкриття активів можуть бути спробою пом'якшити удар, якщо слідство все ж знайде «скелети в цифровій шафі».