Переклад на 740 USDT привів IT-директора з Росії до звинувачення у фінансуванні тероризму — прецедент для криптоіндустрії
Правоохоронні органи пред'явили остаточне обвинувачення IT-директору компанії DiHouse Юрію Бєлєнькому у справі про сприяння терористичній діяльності. Як з'ясувалося під час розслідування, топ-менеджер переказував криптовалюту USDT на гаманець журналіста Аркадія Бабченка. Обидва фігуранти вже внесені до реєстру терористів та екстремістів, а сам Бєлєнький категорично заперечує свою причетність до інкримінованих дій.
Деталі кримінальної справи та позиція слідства
Слідство інкримінує Юрію Бєлєнькому здійснення щонайменше семи транзакцій з його електронної адреси в період з січня 2023 по березень 2024 року. Загальна сума переказів перевищила 740 USDT, що еквівалентно понад 62 тисячам рублів за поточним курсом. За версією обвинувачення, ці кошти призначалися для фінансування Збройних сил України та забороненої на території Росії терористичної організації.
Адвокати Бєлєнького називають цей процес унікальним для столичного регіону. За їхніми словами, вперше в Московській області розглядається кримінальна справа про спонсорування тероризму, де ключовими доказами стали саме віртуальні активи. Захист наполягає на тому, що їхній підзахисний не мав наміру фінансувати будь-які екстремістські структури, а перекази мали суто особистий характер.
Хронологія та статус розгляду
Кримінальне провадження було відкрито 10 жовтня 2025 року щодо 40-річного мешканця Москви, якого взяли під варту ще восени. Зібрані слідством матеріали становлять два томи. Примітно, що до справи долучено виключно позитивну характеристику з місця роботи обвинуваченого, що вказує на його бездоганну репутацію до інциденту.
Нещодавно в Московському міському суді відбулося слухання за апеляційною скаргою захисту. Адвокати просили перевести IT-директора під домашній арешт, звинувачуючи протилежну сторону в невиправданій тяганині. Однак суд визнав законним рішення продовжити тримання під вартою до 10 липня. Представники захисту офіційно підтвердили закінчення попереднього розслідування, але коментувати інші нюанси справи категорично відмовилися.
Коментар аналітика: Даний випадок — тривожний сигнал для всієї криптоіндустрії. Переказ суми трохи більше 60 тисяч рублів у стейблкоїнах стає підставою для обвинувачення у фінансуванні тероризму. Це підкреслює, наскільки важливо для учасників ринку ретельно перевіряти контрагентів та документувати кожну транзакцію. В умовах посилення регулювання навіть незначні перекази можуть призвести до серйозних правових наслідків.