$740 USDT та звинувачення в тероризмі: IT-директор з Москви під слідством
Правоохоронні органи завершили розслідування та пред'явили остаточне обвинувачення IT-директору компанії DiHouse Юрію Біленькому. Суть справи безпрецедентна: топ-менеджер обвинувачується у фінансуванні тероризму через перекази криптовалюти, а сума, яка стала приводом для порушення кримінальної справи, становить лише 740 USDT — трохи більше 62 000 рублів за поточним курсом.
Деталі кримінального переслідування
Слідство інкримінує Біленькому вчинення щонайменше семи транзакцій з його криптовалютної адреси в період з січня 2023 по березень 2024 року. Усі кошти, за версією обвинувачення, призначалися для фінансування Збройних сил України та забороненої в Росії терористичної організації. Сам фігурант категорично заперечує провину. Його захист уже назвав процес «унікальним»: за словами адвокатів, у Московському регіоні це перша кримінальна справа про спонсорування тероризму, де ключовими доказами виступають виключно віртуальні активи.
Хронологія та процесуальний статус
Кримінальну справу було порушено 10 жовтня 2025 року щодо 40-річного москвича, якого взяли під варту ще восени. Зібрані слідством матеріали становлять два томи. Примітно, що до справи долучено виключно позитивну характеристику з місця роботи обвинуваченого. У Московському міському суді вже відбулося слухання за апеляційною скаргою захисту, яка просила перевести IT-директора під домашній арешт, вказуючи на невиправдану тяганину з боку обвинувачення. Суд визнав законним продовження тримання під вартою до 10 липня. Адвокати підтвердили завершення попереднього розслідування, але від подальших коментарів щодо нюансів справи відмовилися.
Коментар експерта: Цей кейс — яскравий індикатор того, як російська правозастосовна практика починає активно вбудовувати криптовалютні транзакції в класичні склади злочинів, включаючи особливо тяжкі. Сума в 740 USDT, яка у звичайному житті є нікчемною для бізнес-середовища, тут перетворюється на юридичний інструмент. Це створює колосальні ризики для всіх учасників ринку, незалежно від їхніх реальних намірів. Ми спостерігаємо формування небезпечного прецеденту, де сам факт переказу стейблкоїнів на «ненадійну» адресу може бути витлумачений як фінансування тероризму.