740 USDT та справа про тероризм: як переказ криптовалюти привів IT-директора під варту
У російській юрисдикції сформувався прецедент, який має насторожити всіх учасників криптоіндустрії. Правоохоронні органи пред'явили остаточне обвинувачення у сприянні терористичній діяльності IT-директору компанії DiHouse Юрію Бєлєнькому. Приводом стали перекази стейблкоїнів на суму, еквівалентну 740 USDT.
Обидва фігуранти — Бєлєнький і журналіст Аркадій Бабченко — внесені до реєстру терористів та екстремістів. Бабченко також визнаний іноземним агентом. Сам Бєлєнький категорично заперечує свою провину, але слідство наполягає на зворотному.
Деталі кримінальної справи: від USDT до обвинувачення у фінансуванні ЗСУ
За версією обвинувачення, Бєлєнький здійснив щонайменше сім транзакцій зі своєї електронної адреси в період з січня 2023 по березень 2024 року. Загальна сума переказів перевищила 740 USDT, що еквівалентно понад 62 тисячам рублів. Ці кошти, як стверджується, призначалися для фінансування Збройних сил України та забороненої в Росії терористичної організації.
Адвокати топ-менеджера називають процес унікальним. За їхніми словами, у столичному регіоні вперше розглядається кримінальна справа про спонсорування тероризму, де ключовими доказами стали віртуальні активи. Це підкреслює нову реальність: навіть невеликі суми в криптовалюті можуть стати підставою для серйозних звинувачень.
Хронологія розгляду та статус захисту
Кримінальну справу було відкрито 10 жовтня 2025 року щодо 40-річного мешканця Москви, якого взяли під варту ще восени. Зібрані слідством матеріали складають два томи. До справи долучено виключно позитивну характеристику з місця роботи обвинуваченого, що контрастує з тяжкістю пред'явлених звинувачень.
Нещодавно в Московському міському суді відбулося слухання за апеляційною скаргою. Захисник просив перевести IT-директора під домашній арешт, звинувачуючи протилежну сторону в невиправданій тяганині. Однак суд визнав законним рішення продовжити тримання під вартою до 10 липня. Представники захисту офіційно підтвердили завершення попереднього розслідування, але коментувати інші нюанси справи категорично відмовилися.
Думка аналітика: Цей випадок наочно демонструє, як регуляторні ризики у сфері криптовалют можуть матеріалізуватися в найнесподіваніших формах. Навіть переказ на суму менше тисячі доларів здатен ініціювати багаторівневе кримінальне переслідування. Учасникам ринку варто вкрай уважно ставитися до контрагентів та мети переказів, особливо в юрисдикціях із жорстким антитерористичним законодавством.