Переклад на $740 USDT обернувся для IT-директора з Росії справою про фінансування тероризму
Правоохоронні органи Росії пред'явили остаточне обвинувачення IT-директору компанії DiHouse Юрію Бєлєнькому. За версією слідства, керівник у період з січня 2023 року по березень 2024 року здійснив щонайменше сім транзакцій зі своєї електронної адреси. Загальна сума переказів склала понад 740 USDT, що еквівалентно приблизно 62 тисячам рублів.
Справу кваліфіковано за частиною 1.1 статті 205.1 КК РФ — сприяння терористичній діяльності. Слідство наполягає, що ці кошти призначалися для фінансування Збройних сил України та забороненої в Росії терористичної організації. Примітно, що і сам Бєлєнький, і журналіст Аркадій Бабченко, на чий гаманець переказувалися кошти, внесені до реєстру терористів та екстремістів, а Бабченко додатково визнаний іноземним агентом. Фігурант категорично заперечує свою провину.
Унікальний прецедент для Московського регіону
Адвокати топ-менеджера називають цю справу унікальною. За їхніми словами, у столичному регіоні вперше розглядається кримінальне провадження про спонсорування тероризму, де ключовими доказами стали саме віртуальні активи. Захист наполягає на необґрунтованості звинувачень і намагається оскаржити запобіжний захід.
Кримінальну справу було порушено 10 жовтня 2025 року щодо 40-річного москвича, якого взяли під варту ще восени. Зібрані матеріали складають два томи. До справи долучено виключно позитивну характеристику з місця роботи обвинуваченого. Нещодавно в Московському міському суді відбулося слухання за апеляційною скаргою захисту. Адвокати просили перевести IT-директора під домашній арешт, звинувачуючи протилежну сторону в невиправданій тяганині. Однак суд визнав законним рішення продовжити тримання під вартою до 10 липня.
Коментар експерта: Цей кейс — тривожний сигнал для всіх учасників крипторинку, особливо в юрисдикціях з неоднозначним правовим полем. Переказ навіть відносно невеликої суми в $740 може бути прирівняний до тяжкого злочину, якщо транзакція потрапляє «під роздачу» політично мотивованого розслідування. Рекомендую приділяти першочергову увагу комплаєнсу та верифікації контрагентів у блокчейні, особливо під час роботи з адресами, пов'язаними з публічними особами.