740 USDT та звинувачення в тероризмі: як криптовалюта стала приводом для кримінальної справи проти IT-директора в Росії
Правоохоронні органи пред'явили остаточне обвинувачення IT-директору компанії DiHouse Юрію Бєлєнькому. Згідно з матеріалами кримінальної справи, топ-менеджер переказував криптовалюту на цифровий гаманець журналіста Аркадія Бабченка. Обидва фігуранти внесені до російського реєстру терористів та екстремістів, а Бабченко також визнаний іноземним агентом. Сам Бєлєнький категорично заперечує свою провину.
Слідчі органи інкримінують Юрію Бєлєнькому сприяння терористичній діяльності за частиною 1.1 статті 205.1 Кримінального кодексу РФ. Основні матеріали обвинувачення включають щонайменше 7 транзакцій з електронної адреси обвинуваченого. Фінансові кошти переказувалися в період з січня 2023 року по березень 2024 року. Загальна сума переказів перевищила $740 USDT, що еквівалентно понад 62 тисячам рублів.
За версією обвинувачення, ці перекази призначалися для фінансування Збройних сил України та забороненої на території Росії терористичної організації. Своєю чергою, адвокати топ-менеджера називають процес унікальним. За словами захисту, у столичному регіоні вперше розглядається кримінальна справа про спонсорування тероризму, де ключовими доказами стали віртуальні активи.
Хронологія та статус розгляду
Кримінальне провадження було відкрито 10 жовтня 2025 року щодо сорокарічного мешканця Москви, якого взяли під варту ще восени. Зібрані слідством матеріали складають два томи. До справи долучено виключно позитивну характеристику з місця роботи обвинуваченого.
Нещодавно в Московському міському суді відбулося слухання за апеляційною скаргою. Захисник просив перевести IT-директора під домашній арешт, звинувачуючи протилежну сторону в невиправданій тяганині. Суд визнав законним рішення продовжити тримання під вартою до 10 липня. Представники захисту офіційно підтвердили завершення попереднього розслідування. Однак коментувати інші нюанси справи адвокати категорично відмовилися.
Аналітичний коментар Cryptalist: Даний прецедент демонструє зростаючу тенденцію використання криптовалютних транзакцій як доказової бази в кримінальних процесах. Навіть відносно невеликі суми в стейблкоїнах можуть стати підставою для серйозних обвинувачень. Це підкреслює необхідність для всіх учасників ринку ретельно перевіряти контрагентів та юридичні наслідки будь-яких переказів цифрових активів.