Сеульський крипто-хаос: 23 затримано за відмивання $11 млн через USDT — нова глава у справі камбоджійської мафії
Фінансова поліція Сеула завдала нищівного удару по організованій злочинній групі, яка використовувала стейблкоїн Tether (USDT) для відмивання доходів від фішингових схем. У рамках масштабної операції затримано 23 особи, двоє з яких заарештовані як ключові фігуранти. Загальна сума відмитих коштів, за моїми даними, наближається до $11 млн, і це лише верхівка айсберга.
Слідство встановило, що злочинна мережа діяла за чіткою ієрархією. Перша група з дев'яти осіб, яка діяла з лютого 2024 по квітень 2026 року, отримувала вказівки від ватажка, що перебував у Камбоджі. Використовуючи закордонні криптобіржі, вони акумулювали USDT на суму близько 14 млрд вон (приблизно $9,2 млн). Потім ці активи конвертувалися у фіат — як в іноземну, так і в національну валюту (KRW).
Друга, більш численна група, що включала 14 осіб, провела за той самий період близько 24 500 нелегальних обмінних операцій на суму близько 16,8 млрд вон ($11,1 млн). Аналіз понад 11 300 пов'язаних рахунків виявив збитки за 265 епізодами фішингу та інвестиційного шахрайства на суму близько 25,7 млрд вон ($17 млн). Правоохоронцям вдалося вилучити у підозрюваних кримінальні доходи на 650 млн вон ($430 000).
Паралельна мережа «міняйл» та міжнародний розшук
Окрім основної групи, за тими ж звинуваченнями затримано ще 33 особи, які надавали нелегальні послуги обміну валюти туристам та знайомим, використовуючи USDT як універсальний міст. Ця група, за оцінками, обміняла близько 6,3 млрд вон ($4,1 млн). Схема була примітивною, але ефективною: купівля стейблкоїна на біржах, передача його клієнту та отримання готівки з комісією, що дозволяло обходити офіційні канали та приховувати походження коштів.
Ватажок організації залишається на волі і, вочевидь, продовжує координувати дії з Камбоджі. Щодо нього оголошено міжнародний розшук по лінії Інтерполу з «червоним сповіщенням». Це підкреслює глобальний характер проблеми: криптовалюти, особливо стейблкоїни, стали невід'ємним інструментом для транскордонної фінансової злочинності.
Коментар експерта: Цей випадок — яскраве підтвердження того, що анонімність криптовалют — міф, але лише для тих, хто не вміє замітати сліди. Використання USDT, незважаючи на його прозорість у блокчейні, все ще дозволяє злочинцям оперувати величезними сумами, особливо за наявності фізичної інфраструктури «обготівковування». Поки регулятори не налагодять жорсткий контроль за P2P-обміном та не посилять вимоги KYC на міжнародних біржах, подібні схеми процвітатимуть.