Сеульський крипто-обналічник: 23 заарештованих за відмивання $11 млн через USDT та камбоджійський фішинг
Південнокорейська поліція завдала серйозного удару по міжнародній мережі з відмивання грошей, заарештувавши 23 підозрюваних у Сеулі. Двох ключових фігурантів уже взято під варту. Ця операція проливає світло на те, як стейблкоїни, зокрема USDT, стають ідеальним інструментом для кримінальних синдикатів з легалізації доходів, отриманих від фішингу та інвестиційних афер.
Згідно з матеріалами слідства, злочинна група діяла за чіткою схемою, пов'язуючи південнокорейські та закордонні криптобіржі. Основний потік коштів надходив від камбоджійської фішингової організації. Аналіз показав три основні напрямки незаконної діяльності.
Схема відмивання: від USDT до готівки в KRW
Перша група, що складається з дев'яти осіб на чолі з так званим «Фігурантом А», з лютого 2024 року по квітень 2026 року за вказівкою ватажка «Y», який перебував у Камбоджі, отримала на закордонних біржах Tether (USDT) на суму близько 9,2 мільйона доларів. Ці стейблкоїни потім обмінювалися та переказувалися, після чого підозрювані видавали кошти вже в іноземній валюті або південнокорейських вонах (KRW).
Друга, більш активна група з 14 осіб, включаючи «Фігуранта А» та «J», за той самий період провела колосальні 24 500 операцій з незаконного обміну. Загальна сума цих транзакцій склала близько 11,1 мільйона доларів. Аналіз приблизно 11 300 пов'язаних рахунків виявив збитки від 265 епізодів фішингу та інвестиційного шахрайства на суму близько 17 мільйонів доларів. Вилучити у підозрюваних вдалося лише близько 430 000 доларів.
Окрема мережа «обмінників» та міжнародний розшук ватажка
Окрім основної групи, за аналогічними звинуваченнями затримано ще 33 особи. Вони незаконно надавали послуги обміну валюти для туристів та знайомих, використовуючи USDT. Ця мережа, за даними слідства, обміняла близько 4,1 мільйона доларів, оминаючи офіційні канали та приховуючи походження коштів.
Ватажок організації залишається на волі. Щодо нього оголошено міжнародний розшук по лінії Інтерполу з «червоним повідомленням». Цей випадок — яскрава ілюстрація того, як криптовалюти, покликані забезпечити фінансову свободу, використовуються для найбрудніших схем.
Мій експертний коментар: Даний кейс — не просто локальна історія, а глобальний тренд. Ми бачимо, як професійні злочинці адаптуються до реалій DeFi, використовуючи стейблкоїни для обходу традиційних банківських бар'єрів. Для регуляторів це дзвінок: без єдиних стандартів KYC/AML та міжбіржової співпраці такі схеми будуть множитися, підриваючи довіру до легального крипторинку.