Великий удар по крипто-відмиванню: Сеульська поліція затримала 23 фігурантів у справі про незаконний обіг USDT на $11 млн
Південнокорейські правоохоронці провели масштабну операцію з припинення діяльності організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на відмиванні доходів через стейблкоїн Tether (USDT). Під час розслідування, проведеного фінансовим підрозділом поліції Сеула, було затримано 23 особи, двоє з яких заарештовані за звинуваченням у ключових ролях у схемі.
За даними слідства, злочинна мережа діяла в тісному зв'язку з фішинговою організацією, що базується в Камбоджі. Основний механізм легалізації злочинних коштів був побудований на конвертації капіталів через криптовалютні біржі, як місцеві, так і закордонні.
Деталі злочинної схеми
Слідчі виявили три основні напрямки незаконної діяльності. Перша група, що складалася з дев'яти осіб на чолі з фігурантом "A", діяла за вказівкою ватажка "Y", який перебував у Камбоджі. З лютого 2024 року по квітень 2026 року вони отримали на закордонних біржах Tether (USDT) на суму близько 14 мільярдів вон (приблизно $9,2 млн).
Далі злочинці купували та переказували USDT, після чого видавали кошти вже в іноземній або національній валюті. Друга група, що включала 14 осіб, зокрема фігуранта "A" та підозрюваного "J", за той самий період провела близько 24 500 операцій незаконного обміну на суму приблизно 16,8 мільярда вон (близько $11,1 млн).
Аналіз приблизно 11 300 пов'язаних рахунків виявив збитки за 265 епізодами фішингу та інвестиційного шахрайства на суму близько 25,7 мільярда вон (приблизно $17 млн). У підозрюваних було вилучено кримінальні доходи на 650 мільйонів вон (близько $430 000).
Окрема група "міняйл" та міжнародний розшук
За тими ж звинуваченнями поліція затримала ще 33 особи, які незаконно надавали послуги обміну валюти туристам і знайомим через USDT. За даними слідства, ця група обміняла близько 6,3 мільярда вон (приблизно $4,1 млн).
Схема роботи була стандартною для нелегальних обмінників: фігуранти купували та переказували стейблкоїн Tether на вітчизняних і закордонних біржах, а потім видавали клієнтам готівку в іноземній валюті або вонах (KRW), отримуючи за це комісію. Такий спосіб дозволяв обходити офіційні канали обміну та приховувати походження коштів.
Ватажок організації залишається на волі. Щодо нього оголошено міжнародний розшук по лінії Інтерполу з «червоним повідомленням».
Коментар аналітика: Цей випадок знову підкреслює, що стейблкоїни, незважаючи на свою популярність для легітимних транзакцій, залишаються улюбленим інструментом для криміналу через свою ліквідність та можливість швидкого переміщення між юрисдикціями. Поки регулятори не впровадять жорсткі механізми KYC/AML на рівні протоколів, подібні схеми матимуть місце, і боротьба з ними ляже на плечі правоохоронців, які, як ми бачимо, поступово нарощують компетенції в цій галузі.