США изъяли $15 млрд в биткоинах у создателя одной из крупнейших криптовалютных афер в истории
Власти США обвинили камбоджийского бизнесмена Чена Чжи, главу Prince Holding Group, в организации одной из крупнейших криптовалютных афер в истории
Министерство юстиции изъяло более 127 000 биткоинов, стоимостью около $15 млрд, ввело санкции и заморозило активы Чена в нескольких странах.
Что такое крипто скам — мошеннические схемы и способы защиты
США обвиняют Чен Чжи в криптомошенничестве
Федеральные прокуроры в Бруклине обвинили Чена Чжи в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. По данным следствия, бизнесмен организовал схему инвестиций в криптовалюту, которая действовала несколько лет.
Министерство юстиции США заявило, мошенник ориентировал свой бизнес на «забой свиней» (pig butchering). Так называют вид онлайн-мошенничества, при котором злоумышленник длительно выстраивает доверительные отношения с жертвой, чтобы затем убедить ее вложить деньги в фиктивные инвестиции и похитить их.
Чен Чжи предлагал жертвам фиктивные инвестиционные предложения, заставляя их переводить себе цифровые активы.
Министерство юстиции объявило об изъятии 127 271 биткоина, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории США. Изъятые токены, стоимостью около $15 млрд, хранились в некастодиальных кошельках. Прокуроры заявили, что Чен и его сообщники контролировали их. Группа якобы использовала подставные фирмы, азартные онлайн-игры и майнинг криптовалюты, чтобы скрыть происхождение средств.
Судебные документы показывают, что сотрудников бизнесмена в Камбодже принуждали к труду и удерживали в лагерях, где они управляли тысячами фальшивых профилей в соцсетях для обмана инвесторов. Прокуроры утверждают, что Чен одобрял насилие для контроля над рабочими. В одном из лагерей, связанных с казино Prince Group, бизнесмен содержал телефонные фермы, которые использовали для мошеннических рассылок.
Чен, известный также как Винсент, пока на свободе. Ему грозит до 40 лет тюрьмы, если его признают виновным.
Прокуроры сообщили, что сеть отмывала незаконные доходы через разные страны и вкладывала их в предметы роскоши, такие как частные самолеты, яхты и произведения искусства. Судебные документы описывают внутренний круг Чена как небольшую группу руководителей, контролировавших операции в 30 странах. Некоторые из них якобы подкупали иностранных чиновников и организовывали криптовалютные транзакции, чтобы обойти международный контроль.
Наказание за мошенничество
Министерство финансов США объявило Prince Holding Group транснациональной преступной организацией из-за ее участия в глобальных онлайн-мошенничествах. Решение фактически запрещает американским компаниям сотрудничать с конгломератом. Власти Великобритании также заморозили активы на сумму более $172 млн, связанные с Ченом, включая недвижимость в Лондоне стоимостью $16 млн.
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что транснациональное криптовалютное мошенничество «обошлось американцам в миллиарды».
Санкции касаются подразделений Prince Group в сфере недвижимости, финансов и технологий. Меры призваны предотвратить использование легальных отраслей для сокрытия преступной деятельности.
Министерство юстиции США заявило, что планирует использовать изъятые биткоины для возмещения ущерба жертвам. Для этого требуется одобрения суда.
Криптовалютные мошенничества в Юго-Восточной Азии
Инцидент подчеркивает растущую роль Юго-Восточной Азии в мировой экономике кибермошенничества. По данным ООН, более 100 000 человек в Камбодже вынуждены участвовать в мошеннических схемах. Подобные преступные сети действуют также в Мьянме, Лаосе и на Филиппинах.
Эксперты считают, что бизнес-империя Prince Holding Group сыграла ключевую роль в распространении мошенничества на международном уровне.
Джейкоб Дэниел Симс, исследователь транснациональной преступности в Азиатском центре Гарвардского университета, отметил, что действия США «меняют расчет рисков» для инвесторов и банков, работающих с камбоджийской элитой. Он добавил, что санкции сигнализируют о «редком противодействии экономике киберпреступности, управляемой элитами».
По данным исследования Техасского университета, потери от мошенничеств типа «pig butchering» в мире превысили $75 млрд в период с 2020 по 2024 год. ФБР сообщает о потерях в $5,8 млрд от мошенничества с криптоинвестициями только в 2024 году.
Несмотря на обвинения, Prince Holding Group продолжает считать себя одним из крупнейших конгломератов Камбоджи. Организация по-прежнему управляет более 100 компаниями в сферах недвижимости, финансов и туризма. Камбоджийские официальные лица пока не комментируют дело.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
The post США изъяли $15 млрд в биткоинах у создателя одной из крупнейших криптовалютных афер в истории appeared first on BeInCrypto.