Сенатор Річард Блюменталь надіслав офіційні запити Binance, Tether та двом структурам, афілійованим із родиною Трампа, встановивши крайній термін 4 січня для передачі документів у рамках сенатського розслідування. Парламентарій прямо попередив: ігнорування повісток змусить Постійний підкомітет з розслідувань (PSI) перейти до жорсткіших заходів впливу.
Сьогодні Блюменталь очолює демократичну меншість підкомітету, однак із початком нового скликання Конгресу в січні він обійме посаду голови — і отримає повноцінний інструментарій для примусового витребування інформації. За оцінками PSI, Tether (USDT) контролює близько 60% ринку стейблкоїнів за капіталізацією.
Що саме цікавить слідчих
Binance і Tether зобов'язані відповісти на питання про можливе незаконне використання криптовалют і про ймовірні зв'язки з адміністрацією США. Перевірка Binance стартувала ще в лютому; у березні біржа категорично відкинула звинувачення в обході санкцій проти Ірану, назвавши їх неправдивими.
У вересневій доповіді співробітників підкомітету стверджується, що 84% із 846 іранських гаманців, які перебувають під санкціями або арештом, за рідкісним винятком використовували виключно USDT. У день публікації документа Tether заявила, що за рік сприяла блокуванню пов'язаних з Іраном активів приблизно на $550 млн.
Листом від 22 жовтня у Tether запросили матеріали, що стосуються консалтингової компанії Nxum. Її засновник Бо Хайнс раніше очолював криптораду при Білому домі, а Tether, за наявними відомостями, перерахувала Nxum понад $6 млн.
У полі зору PSI також опинилися криптостартап родини Трампа World Liberty Financial і компанія Fight Fight Fight LLC, яка курирує токен Official Trump (TRUMP), що фігурував у травневому розслідуванні 2025 року. За версією Блюменталя, подібні структури допомагали посадовим особам обходити етичні норми та приймати іноземні кошти.
Чи зможе підкомітет примусити компанії до співпраці
Демократична більшість у Конгресі дає Блюменталю важелі для активізації роботи PSI: голова має право видавати повістки — юридично зобов'язуючі розпорядження про надання документів. Водночас в офіційному релізі не уточнюється, чи застосовується це право вже зараз і які додаткові заходи розглядає підкомітет.
Дата 4 січня стане індикатором того, як підкомітет під керівництвом демократів вибудовуватиме взаємодію з найбільшим емітентом стейблкоїнів і проєктами, пов'язаними з Трампом.
Аналіз Cryptalist: Ескалація парламентського тиску на Tether і Binance формує новий фактор регуляторного ризику для ринку стейблкоїнів, де домінування USDT робить його найуразливішою ланкою. Інституційним учасникам варто закладати в оцінку ризиків імовірність посилення комплаєнс-вимог і можливі обмеження на взаємодію з токен-проєктами, афілійованими з політичними фігурами.